Окръжна прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняеми шестима души на възраст от 33 зо 63 години за участие в организирана престъпна група, създадена с цел и престъпления против интелектуалната собственост и пране на пари. Шестимата са..
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които предвиждат създаване на нарочен регистър за лица, които предоставят услуги по дружествено управление и проверка на служителите. Освен това в Търговския..
Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..
Компанията NEXO (НЕКСО) изразява несъгласие с проведената акция на българските власти. Това се разбира от серия публикации в "Туитър". Подходът е "първо нахлувай, после питай", пишат от компанията. И определят акцията като рекет. Криптоплатформата Nexo..
Руски бизнесмен е бил арестуван в дома си в Лондон, струващ милиони, от служители на специален отдел за разследване на потенциална престъпна дейност на олигарсите. 58-годишният бизнесмен, чието име не се съобщава, е бил задържан по подозрения в пране на..
„Европейският съюз се завръща към „мрачните дни“ на мръсните пари“. Така някои неправителствени организации изтълкуваха решението на Съда на Европейския съюз да обяви за невалидни правните задължения за корпорации, тръстове и други юридически лица..
Преди дни в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "LIGHT" , който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на..
Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light" , който има за цел да повиши..
Окръжната прокуратура във Велико Търново повдигна обвинения на петима мъже от Стражица за пране на пари и незаконни международни пътнически превози. По данни на Сектор "Борба с организираната престъпност" групата е изкарала по този начин над..
