Наблюдаващите прокурори по делото за пране на пари, отклонени от строителството на магистрала „Хемус“, са поискали да бъдат освободени от разследването. Причината е оказаният им от служители на ГДБОП натиск, съобщиха от ръководството на Софийската..
Апелативен съд в Париж реши в понеделник, че UBS трябва да плати 1,8 милиарда евро неустойки по дело, в което швейцарската банка беше призната за виновна, че помага на клиентите да скрият недекларирани активи в офшорки. Първоначалната..
Швейцарската прокуратура сложи край на делото срещу бившият испански крал Хуан Карлос Първи поради липса на достатъчно доказателства. Той бе разследван за пране на пари, след като стана ясно, че Министерството на финансите на Саудитска Арабия е превело..
Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева. Двамата са българската връзка в международна група за онлайн измами. Обвинението гласи, че..
Борислав Колев, който е обвинен за пране на пари, отпуснати за строежа на лот 5 на автомагистрала „Хемус“, остава под домашен арест. Бивш данъчен е задържан и обвинен за изчезнали милиони за АМ „Хемус“ Според МВР и прокуратурата Колев, който е..
Полицейските сили в Германия и Италия са извършили оперативни действия срещу заподозрени в дело за пране на пари , съобщиха властите в двете страни. Операцията е координирана от околностите на..
След съвместна операция на Националната следствена служба и Отдела за разследване на високи технологии към Министерството на правосъдието на Съединените американски щати е била разбита международна група за пране на пари и порнография. Тя и била базирана..
Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
На последното пленарно заседание на ЕП се проведоха два дебата за необходимостта да се противодейства на финансовите злоупотреби. От една страна са мерките за по-ефективна борба с прането на пари, а от друга - скорошното глобално споразумение на..
Специализираната прокуратура участва в разследване във Франция срещу организирана престъпна група за измами и пране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от Covid-19. Дейността на групата се е изразявала в..
