Слушайте!
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Четирима обвинени по казуса “Nexo”

Снимка: БГНЕС

Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз у нас и в чужбина. Групата е започнала дейността си в началото на 2018 г. и я е развивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Каймановите острови.  

Прокуратурата разполага със свидетелски показания, според които преди около 6 месеца представители на Nexo са участвали в среща в Министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута, заяви, от своя страна, говорителят на прокуратурата Сийка Милева. Целта е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА (дружество, предоставящо услуги на банкови пазар).

По-късно от пресцентъра на “Продължаваме промяната” изпратиха съобщение до медиите по повод информацията, че бившият финансов министър Асен Василев се е срещал с хора от компанията. “Внушенията на прокуратурата, че в Министерство на финансите е проведена някаква тайна среща, на която дружества, занимаващи се с криптовалута, са обсъждали с министър Василев как през системата “Борика“ да извършват разплащания в криптовалута, не отговарят на фактите”, се казва в документа.

От компанията също реагираха, отхвърляйки обвиненията на прокуратурата, според която платформата на Nexo се използва за изпиране на пари, тероризъм, заобикаляне на санкции, финансови и данъчни престъпления, и се заканиха да заведат искове за стотици милиони.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Още от категорията

За първи път в България се провежда международен конгрес на дантелиерите

В сърцето на Розовата долина, в подножието на Стара планина и Средна гора, за 26 път се провежда Празникът на калоферската дантела. Палитрата от събития е богата – гостите на двете подбалкански градчета, Карлово и Калофер, са свидетели на..

публикувано на 16.08.25 в 10:25

OPEN BUZLUDZHA събира хиляди под "чинията" на най-разпознаваемия монумент в България

Монументът на връх Бузлуджа – символ на социалистическата епоха в българската история и "звезда" сред любителите на dark туризма , за пореден път е сцена на фестивал с модерен дух и кауза. За пета година OPEN BUZLUDZHA предлага завладяващо..

публикувано на 16.08.25 в 09:05

На Петрова нива отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското въстание

В историческата местност Петрова нива в Странджа днес ще бъде отбелязана 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Честването се провежда под патронажа на държавния глава и в събитието ще участва и президентът Румен Радев, съобщиха от..

публикувано на 16.08.25 в 07:10