Слушайте!
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Четирима обвинени по казуса “Nexo”

Снимка: БГНЕС

Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз у нас и в чужбина. Групата е започнала дейността си в началото на 2018 г. и я е развивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Каймановите острови.  

Прокуратурата разполага със свидетелски показания, според които преди около 6 месеца представители на Nexo са участвали в среща в Министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута, заяви, от своя страна, говорителят на прокуратурата Сийка Милева. Целта е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА (дружество, предоставящо услуги на банкови пазар).

По-късно от пресцентъра на “Продължаваме промяната” изпратиха съобщение до медиите по повод информацията, че бившият финансов министър Асен Василев се е срещал с хора от компанията. “Внушенията на прокуратурата, че в Министерство на финансите е проведена някаква тайна среща, на която дружества, занимаващи се с криптовалута, са обсъждали с министър Василев как през системата “Борика“ да извършват разплащания в криптовалута, не отговарят на фактите”, се казва в документа.

От компанията също реагираха, отхвърляйки обвиненията на прокуратурата, според която платформата на Nexo се използва за изпиране на пари, тероризъм, заобикаляне на санкции, финансови и данъчни престъпления, и се заканиха да заведат искове за стотици милиони.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Още от категорията

От ПП-ДБ са готови да преговарят с ГЕРБ

Коалицията "Продължаваме промяната"-"Демократична България", която се нареди втора на парламентарните избори на 27 октомври, прие поканата за среща, отправена от първата сила - ГЕРБ-СДС. "След седем парламентарни избора диалогът между първите две..

публикувано на 23.11.24 в 16:14
Кузман Илиев

Нова партия - "България може" - се появи на политическия небосклон

Учредена днес партия "България може" излиза на българската политическа сцена  с амбиция да даде алтернатива на избирателите, които не се чувстват представени в политическия живот. Нейни лидери са политическият и икономически анализатор Кузман Илиев и..

публикувано на 23.11.24 в 15:40

Блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" е включен в енергийната мрежа след годишен ремонт

Приключи плановият годишен ремонт на шести енергоблок на единствената българска АЕЦ - "Козлодуй". След проверка от ядрения ни регулатор в 10:07 ч. блокът е включен в електроенергийната система на страната. Освен извършения ремонт с цел повишаване на..

публикувано на 23.11.24 в 14:26