Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Криптоплатформата Nexo се проверява за пране на пари и данъчни престъпления

Подробности за спецоперацията на прокуратурата, НСлС, ДАНС и МВР дадоха на брифинг в НСлС говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев
Снимка: БГНЕС

Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.

„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева. 

Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.

Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:

„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“. 

"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.



БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

8 отбора мерят сили в младежката игра "Преоткрий Берковица"

Младежка игра "Преоткрий Берковица" се провежда за първи път в Берковица. Участват 8 отбора с общо 25 състезатели. Голямата награда е 1000 лева Инициативата е насочена към младите хора и цели да ги ангажира с интерактивни и познавателни дейности, свързани с културата, историята и природата на Берковица. Организира се за първи път. Играта е..

публикувано на 12.07.25 в 11:00
Министър-председателят Росен Желязков

Желязков: Членството на България в общия валутен съюз е предпоставка за икономическо развитие и стабилност

Премиерът Росен Желязков коментира получения от агенция "Scope Ratings" рейтинг от висок инвестиционен клас като "сериозен вот на доверие за българската държава, след решението да станем част от еврозоната. Членството на България в общия валутен съюз е предпоставка за икономическо развитие и стабилност, за по-добра бизнес среда и по-добър стандарт на..

публикувано на 12.07.25 в 10:53

За 6 месеца Инспекцията по труда във Велико Търново е спряла от работа 8 строежа и 2 производства

Инспекцията по труда във Велико Търново е спряла от работа осем опасни строежа и две производства за първото полугодие на годината. По сигнали и за трудови злополуки са направени 356 бързи проверки, което е близо два пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. Установени са около 3800 нарушения на трудовото законодателство и на..

публикувано на 12.07.25 в 10:49

Европа в клещите на миграцията: Има ли работещо решение?

Среща на върха - в буквалния смисъл на думата - ще има идната седмица на връх Цугшпитце, в баварските Алпи. Там се очаква да се съберат лидерите на Германия, Франция, Полша, Австрия, Чехия, Дания, която в момента председателства Съвета на ЕС, и еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер. Темата е борбата с нелегалните мигранти, които напират към..

публикувано на 12.07.25 в 10:48
Болницата в Кюстендил

Болницата в Кюстендил очаква най-висок клас ЯМР и скенер

Кюстендилската болница ще има нов ядрено-магнитен резонанс и модерен скенер,  съобщи директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов, като обясни, че апаратите са последно поколение и с най-висок клас софтуер. Апаратурата има всички необходими технически параметри и характеристики, за да предложи на пациентите прецизна и съвременна..

публикувано на 12.07.25 в 10:43
Американският президент Доналд Тръмп.

Още 9 служители, разследвали Тръмп, са уволнени министерството на правосъдието на САЩ

Още девет служители, разследвали Доналд Тръмп, са уволнени от американското министерство на правосъдието, предаде БТА. Министърката Пам Бонди е отстранила деветимата, които са  работили за специалния прокурор Джак Смит, разследвал президента за задържането на класифицирани документи и за опитите му да уреди преразглеждане на резултатите от изборите..

публикувано на 12.07.25 в 10:29

От "Майчин дом" представят позиция по случая с родилката, обвинила лекарка

От университетската болница "Майчин дом" ще представят професионалната си позиция по случая с родилката, която обвини лекарка, че по време на раждането е проявила физическа и вербална агресия. След публикация на  Антония Андонова в социалните мрежи, от агенция "Медицински надзор" обявиха, че започват проверка. Агенция "Медицински..

публикувано на 12.07.25 в 10:25