Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Криптоплатформата Nexo се проверява за пране на пари и данъчни престъпления

Подробности за спецоперацията на прокуратурата, НСлС, ДАНС и МВР дадоха на брифинг в НСлС говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев
Снимка: БГНЕС

Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.

„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева. 

Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.

Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:

„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“. 

"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.



БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Нови цени на такситата в Силистра

Нови цени на километър пробег за таксиметровият превоз на пътници гласува Общинският съвет в Силистра. Минималната и максимална цена на дневната тарифа ще са 1,20 лв. и 1,40 лв., а на нощната – 1,30 и 1,50 лв. , при първоначална такса от 2,97 лв. и 3,30 лв. Регистрираните автомобили са 100, но са били години, когато в Силистра е имало двойно..

публикувано на 31.10.24 в 21:35

В Дупница и в Сапарева баня събират пари за високопроходима шейна за спасителния отряд

В Дупница и в Сапарева баня започна кампания по събиране на средства за закупуване на високпроходима шейна за спасителиня отряд. Необходими са около 45 хил. лева, които трябва да се съберат до зимния сезон или до отбелязване на 70-години от създаването на Спасителната служба в Дупница, които се навършват през февруари догодина...

публикувано на 31.10.24 в 20:36

Водният режим в Плевенско се затяга

В Плевен и още 14 селища в областта затягат режима на водата. Причината е трайното засушаване и липсата на валежи. Критично ниски са водните количества, които постъпват от водоснабдителна група "Черни Осъм“ и драстично намалелият дебит на шахтовите кладенци вследствие на трайното засушаване, Налага се промяна в часовете на спиране на..

публикувано на 31.10.24 в 20:01
Отнесени от наводненията автомобили във Валенсия, 31 октомври 2024 г.

Испания: Около 300 души все още са изолирани от света, а неопределен брой са в неизвестност

Около 300 души все още са изолирани от света след наводненията в Испания. Броят на загиналите рязко се повиши през втория ден от издирването на изчезнали. Жертвите вече са над 158 души. Броят на жертвите на наводненията в Испания нарасна до близо 160 души Наводнението в Испания: Третото най-смъртоносно природно бедствие в историята на страната..

публикувано на 31.10.24 в 19:30

Протест на "Величие" в центъра на София

Активисти на партията "Величие", която остана извън парламента с резултат 3,999% от гласовете на избирателите, протестират тази вечер на площад "Независимост" в столицата.  От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че на вота в неделя е имало "купуване и кражба на гласове". Ето какво заяви Михайлов: "3,999 е демонстрация на Бойко Борисов и Делян..

публикувано на 31.10.24 в 19:20
Пострадалият шофьор е откаран е в областната болница във Велико Търново.

Катастрофа затвори пътя между В. Търново и Дебелец, има пострадал

Катастрофа между два леки автомобила затвори пътя между Велико Търново и  Дебелец. По първоначална информация е пострадал шофьорът на единия автомобил, откаран е в областната болница, съобщиха от полицията. Произшествието е станало в района на разклона за квартал "Чолаковци". Леките автомобили може да минават през този квартал, тежкотоварните изчакват..

публикувано на 31.10.24 в 19:13
Отляво надясно по часовниковата стрелка - Джевдет Чакъров, Левент Мемиш, Милен Делийски, Юксел Ахмед

Две политически сили си поделят депутатските мандати в Силистренска област

Народни представители от две политически сили влизат в парламента от Силистренска област. Това са Джевдет Чакъров и Левент Мемиш от АПС и Милен Делийски и д-р Юксел Ахмед от ГЕРБ-СДС. Първите трима бяха депутати и в предходния парламент. Д-р Юксел е новото лице. Той бе три мандата кмет на Дулово, но на последните местни избори изгуби от..

публикувано на 31.10.24 в 18:50