Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.
„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева.
Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.
Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:
„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“.
"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.
Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата, задържаният за контрабанда Никола Николов - Паскал да остане за постоянно в ареста. Съдът реши, че Николов трябва да бъде пуснат под гаранция от 50 хил. лева. Той беше екстрадиран тази седмица от Сърбия в България по разследването на организирана престъпна група за..
Пожарът в Национален парк "Рила" над Симитли все още не е овладян. Въпреки усилията на близо 90 огнеборци, площта на засегнатата територия се е увеличила към алпийската част на планината. През целия ден пожарникари, горски служители, военни и хора от двата национални парка "Рила" и "Пирин" работиха в изключително тежки условия на стръмни и..
Не е възможно да се осигури безопасността на хората при масова евакуация на град Газа, предупреди председателката на Международния комитет на Червения кръст Миряна Сполярич, цитирана от Франс прес. "При настоящите условия масовата евакуация на град Газа по безопасен и достоен начин е невъзможна", заяви Сполярич в изявление по повод плана на..
Главнокомандващият руската армия генерал Валерий Герасимов изтъкна успехите на бойното поле в Украйна. По негови данни Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област. "Обединените войски продъжлават неспирната си офанзива почти по цялата фронтова линия. От месец март насам са..
С безсрочни протести и блокада на пътища заплашват жителите на няколко села в община Невестино заради безводието. Някои от тях, като Рашка Грашица, са на режим от юни. Недоволните обвиняват Община Невестино и "Кюстендилска вода" в бездействие и безучастие от месеци. "Сами си налагаме водния режим, защото водата в резервоарите свършва. Ние..
Софийският районен съд остави в ареста служителя от Центъра за градска мобилност (ЦГМ), който се сби с граждани заради поставена скоба на автомобил в центъра на София. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок. Прокурорът от Софийската районна прокуратура Илиян Илиев посочи: "В хода на разследването са установени данни за други..
Властите в западния украински град Лвов обявиха специална операция за залавяне на извършителите на убийството на Андрий Парубий - бивш председател на Върховната рада на Украйна и настоящ депутат, предаде "Укринформ", позовавайки се на Генералната прокуратура и цитирана от БТА. Зеленски: Бившият председател на украинския парламент Андрий..
Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари ,..
С концерт на Соня Йончева и Виторио Григоло, озаглавен "Италианска вечер", започна снощи фестивалът "Гала в София" на площада пред катедралния храм..
В обществото има натрупано напрежение, което в следващите месеци може да се изрази в граждански протести. Това каза пред БНР политическият психолог..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Ясно
Предимно облачно