Задържан е бивш управител на банков клон в Пловдив за пране на пари

Под ръководството на Пловдивската окръжна прокуратура е започнало досъдебно производство за пране на пари за над 1 милион долара. Задържан е бивш шеф на банков клон в града.

Банковите преводи са извършвани с фалшиви документи и са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта. Сумите са превеждани от март 2015 г. до януари - тази година като транзакциите са повече от 25, сочат данните до момента по случая, по който се извършва от отдел „Икономическа полиция” при Областната дирекция на МВР.

Повдигнато е обвинение на 29 годишен мъж от Пловдив като от прокуратурата поясниха, че той е извършвал преводите. Мъжът е съдействал на разследването и след като е дал показания както за собственото си участие в схемата, така и за това на евентуалните му съучастници е бил освободен под парична гаранция от 10 000 лева.
В ареста за 24 часа е задържан и 53-годишният бивш управител на банков клон в Пловдив Красимир Калинкин. По делото са иззети множество документи, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи, също на обща стойност 1 млн. щатски долара. Изяснява се произходът на парите, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.

БНР подкасти:

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Споделете

Задържан е бивш управител на банков клон в Пловдив за пране на пари

БНР подкасти:

Радиопрограми

Радио България

За БНР