Разкрита е престъпна схема за фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз за 9,5 млн. лева

Разкрита е схема за данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Избегнатото е плащане на акциз за над 9,5 млн. лева. На пресконференция окръжният..

Петима от групата за пране на пари окончателно зад решетките

Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян,..

Българин и двама италианци са обвинени за участие в данъчни престъпления

Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив.   До момента е установено, че италианците всеки месец превеждали в българска банка..

Разбиха престъпна група за износ на трюфели, трима души са в ареста

Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от  Окръжната прокуратура в Пловдив.  Тримата са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор...

Четирима обвинени по казуса “Nexo”

Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..

Криптоплатформата Nexo се проверява за пране на пари и данъчни престъпления

13 души отиват на съд за данъчни престъпления

Габровската окръжна прокуратура предаде 13 души на съд за данъчни престъпления. Според обвинението групата е действала в Габрово и други градове в страната. Престъпления против данъчната система и избягване на данъчни задължения в особено големи размери -..

Задържаха четирима за данъчни престъпления и пране на пари

Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП. По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева...

13 души са осъдени по дело за данъчни престъпления

13 души са с осъдителни присъди по дело срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления, свързани с невнесен ДДС от доставки, засягащи сделки с огромни количества захар. Това съобщават от Специализираната прокуратура. Държавната хазна е..