Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна се води досъдебно производство за длъжностни престъпления, пране на пари и данъчни престъпления. Операцията се извършва съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ при Областната..
Организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари чрез търговия с луксозни коли, е била разбита при спецакция на ГДБОП. Тя е извършена в сряда и четвъртък на територията на София, Пловдив и Пазарджик, под надзора на..
Разкрита е схема за данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Избегнатото е плащане на акциз за над 9,5 млн. лева. На пресконференция окръжният..
Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян,..
Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. До момента е установено, че италианците всеки месец превеждали в българска банка..
Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. Тримата са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор...
Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..
Габровската окръжна прокуратура предаде 13 души на съд за данъчни престъпления. Според обвинението групата е действала в Габрово и други градове в страната. Престъпления против данъчната система и избягване на данъчни задължения в особено големи размери -..
Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП. По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева...
