Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

ГДБОП и НАП разкриха престъпна схема за милиони при търговия със зърно

Снимка: ЕПА/БГНЕС

При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура  действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на НАП.

Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.

В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.

При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.

Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.

Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.

При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „подписка“.

По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.

Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.


По публикацията работи: Ивайло Пеев


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините в развитие можете да следите и в нашата Facebook страница, както и в Twitter. Последвайте ни и в Instagram и YouTube за различния поглед на събитията от деня.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Разбиха канал за трафик на мигранти (видео)

9 души са обвинени, а 8 от тях са задържани, при Международна операция с кодовото име "Астия", за разкриване на трансграничен канал за трафик на мигранти от Сирия. 17 са установените случаи на трафик осъществяван чрез тайници в микробуси и каравани, както през граничните пунктове в Турция, така и чрез зелена граница. В операцията са участвали чуждестранни..

обновено на 05.06.25 в 12:51

Бургазлия пострада при самостоятелна катастрофа

25-годишен мъж пострада при самостоятелна катастрофа на бургаската улица "Крайезерна", съобщават от полицията.  Инцидентът е от 3 юни около 18:15 часа.  Поради движение с несъобразена с интензивността на трафика и релефа на местността скорост, лекият автомобил на бургазлията се блъска последователно в бетонна ограда и бордюр.  Младият мъж е с мозъчно..

публикувано на 05.06.25 в 09:15

Повдигнаха обвинение на пияния шофьор, който падна с колата си в Тунджа

32-годишният шофьор, който падна с колата си в река Тунджа в Ямбол ще бъде съден по бързото производство. Той вече е с условна присъда за шофиране в пияно състояние. Мъжът, паднал с колата си в река Тунджа в Ямбол, е бил с 1,84 промила алкохол Шофьорът, който падна с колата си под пешеходния мост на градската градина, е с 1,84 промила,..

публикувано на 04.06.25 в 15:45
Пожар в Малко Шарково, снимката е илюстративна

Кметът на Болярово обяви пожароопасния сезон за тази година

Със своя Заповед кметът на община Болярово Христо Христов официално обяви пожароопасния сезон в земеделските територии на общината. Сезонът ще продължи до 31 октомври 2025 г. Мерките са предприети въз основа на Закона за опазване на земеделските земи и Наредбата за пожарна безопасност при дейности в земеделските земи, както и във връзка със Заповед на..

публикувано на 04.06.25 в 13:30

Делата за смърт на пътя се бавят заради ненавременно изготвени експертизи и недостиг на вещи лица

Ненавременно изготвяне на ключови експертизи и недостиг на вещи лица са основните причини за забавяне на разследванията и делата за смърт на пътя.  Това показва анализ на апелативните прокуратури и Върховната касационна прокуратура, възложен със заповед на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Обект на анализ са били делата..

публикувано на 04.06.25 в 12:45

Мъжът, паднал с колата си в река Тунджа в Ямбол е бил с 1,84 промила алкохол

Пробата за алкохол на 32-годишният шофьор, който падна с лекия си автомобил под мост над Тунджа в градския парк на Ямбол е 1,84 промила алкохол, информираха от полицията. Отказал е да даде кръвна проба, задържан е за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.  Млад мъж падна с колата си в река Тунджа в Ямбол Инцидентът стана снощи..

публикувано на 04.06.25 в 11:21

Две деца на 14 години пострадаха при катастрофа в жк "Меден рудник"

Две деца са пострадали при катастрофа в бургаския комплекс „Меден рудник“, съобщават от полицията.  Колата, в която са пътували е била блъсната от друг автомобил на кръстовището до блокове 10 и 12 вчера на обед.  До удара се стигнало, след като 76-годишен бургазлия не спира на пътен знак „Стоп“ и отнема предимството на колата, управлявана от 33-..

публикувано на 04.06.25 в 09:33