Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

ГДБОП и НАП разкриха престъпна схема за милиони при търговия със зърно

Снимка: ЕПА/БГНЕС

При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура  действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на НАП.

Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.

В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.

При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.

Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.

Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.

При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „подписка“.

По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.

Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.


По публикацията работи: Ивайло Пеев


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините в развитие можете да следите и в нашата Facebook страница, както и в Twitter. Последвайте ни и в Instagram и YouTube за различния поглед на събитията от деня.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Криминално проявен от „Победа“ е арестуван за кражбата на кабел от уличното осветление

19-годишен криминално проявен младеж от квартал „Победа“ е задържан от служителите на Първо районно управление – Бургас за кражба на електрически кабел на стойност 1 500 лв. Кабелът е захранвал уличното осветление в района на кръстовището на улиците „Гладстон“ и „Хан Крум“. Задържаният е направил пълни самопризнания, а част от откраднатото вече е..

публикувано на 03.06.25 в 11:16

23-годишна жена почина в Бургас след токов удар

23-годишна жена почина след токов удар, съобщават от бургаската полиция. Инцидентът е станал около  14.53 ч.  в частен дом, разположен на ул. "Ален мак" в бургаския квартал "Горно Езерово". Тогава  жената отворила вратата на хладилник и била ударена от ток. На място е извършен щателен оглед. Тялото на жената, която е майка на две деца, е откарано за..

публикувано на 02.06.25 в 17:37

Мирослав Илиев е новият зам.-ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас

Прокурор Мирослав Илиев официално встъпи в длъжност като заместник на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас. Назначението е одобрено от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на окръжния прокурор Георги Чинев. Мирослав Илиев има над 20 години юридически стаж, изцяло в съдебната система. Кариерата му..

публикувано на 02.06.25 в 17:30

Ямболската Адвокатска колегия също обяви ефективни протестни действия

Ямболската Адвокатска колегия също обяви ефективни протестни действия и спря определянето на служебни защитници. Адвокатите настояват не само за увеличаване на  възнагражденията, но и за цялостна реформа в системата. В ямболския съдебен район работят 154 –адвокати, председателят на Адвокатския съвет Боряна Чорбаджийска, обобщи техните искания:..

публикувано на 02.06.25 в 16:41

Делян Пеевски е сезирал КЗК за потенциален картел на "Лукойл" с горива

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е сезирана за потенциален картел на "Лукойл" с горивата от Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на "ДПС - Ново начало". Със сезирането се иска извършването на задълбочена проверка на дейността и действията на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД на пазара за внос, преработка и..

публикувано на 02.06.25 в 10:40

Близо 22 тона фалшив прах за пране откриха митническите служители

Служители от ТД "Митница Бургас" откриха близо 22 тона "марков" прах за пране в товарен автомобил. Фалшивият прах е открит в товарна композиция, с  влекач с полуремарке. Тя е пристигнала на Пристанище Бургас с фериботната линията Бургас–Батуми–Бургас.   Шофьорът - грузински гражданин, представя пред митническите служители документи за..

публикувано на 02.06.25 в 10:32

Полицията в Сливен издирва 43-годишна жена

Полицията в Сливен издирва 43-годишната Снежа Тодорова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. По информация от близките ѝ жената е напуснала дома си в сливенския квартал "Речица“ на 29 май и оттогава е в неизвестност. Жената е с кестенява коса до раменете, кафяви очи, среден ръст. Гражданите, които разполагат с информация за..

публикувано на 01.06.25 в 20:00