Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Иран е готов да възобнови "справедливи" преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви външният министър Абас Арагчи. В писмо до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас Абас Арагчи пише, че потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани..
Няма друг ход за правителството. Това е законово положение, което трябва да се изпълни . Това, което искат синдикатите – МРЗ да е 50% от средната брутна заплата, е в текста на закона . Това поясни за повишаването на минималната работна заплата бившият социален министър Христина Христова в интервю за БНР. По думите ѝ, налице е " неправилно..
Габрово и връх Шипка са център на националните тържества, посветени на 148-та годишнина от Шипченската епопея, които се провеждат под патронажа на президента на България. Кулминацията в програмата е тази вечер и утре на историческата височина в Балкана. Тази вечер в Габрово, след 18.00 часа, служещи от Военното окръжие и клуб "Приятели на армията" ще..
Първият бюджет в евро трябва да бъде на консолидацията, на мерките, които да заздравят държавните финанси и дефицитът да започне да влиза в рамките на 2% и надолу. Това заяви пред БНР Петър Ганев - старши икономист в Института за пазарна икономика. Той смята, че вероятно ще избегнем процедура по свръхдефицит да се стартира още през..
С голям концерт на Биг бенда на НМА "Проф. Панчо Владигеров" под диригенството на Михаил Йосифов, и със специалното участие на Хилда Казасян и Васил Петров, на Амфитеатъра в Созопол се откриват Празниците на изкуствата „Аполония“ тази вечер. До 6 септември Созопол става културната столица на България. На 5 сцени, над 500 участници ще представят..
Агенцията за обществено здраве на САЩ снощи изпадна в състояние на шок, след като Белият дом предприе действия за отстраняване на директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и замяната му с настоящия заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде БТА като се позова на Асошиейтед Прес. Кризата предизвика..
Размерът на потребителската такса не бива да бъде в ущърб на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари , които намаляват драстично - тази позиция изрази пред БНР д-р Емил Миленков, общопрактикуващ лекар във Враца и председател на Областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Според..
В момента се нагнетява много сериозно недоволство , заяви пред БНР проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ. " Настроението е опозиционно,..
На 29 август в курорта Свети Влас ще се проведе церемония за връчване на годишни награди Black Sea Lifestyle Awards 2025 , в която ще бъдат отличени..
Отношенията между президента и правителството са "двустранна любов и чиста проба политическа търговия – оставяш моя човек тук, за да подпиша за..
Ясно