Финансовото министерство публикува списък от 34 дружества, свързани със закона "Магнитски"

Министерството на финансите разпространи списък от 34 дружества, които попадат или могат да попаднат в обхвата на санкциите, наложени миналата седмица от Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство върху български физически и юридически лица по закона "Магнитски".

Дружествата са свързани със санкционираните от Вашингтон бизнесмени Васил Божков и Делян Пеевски.

18 от тях са с регистрация в България, но част от тях вече са заличени. Останалите дружества са в страни от Европейския съюз и офшорни зони.

В обновения списък с физическите и юридически лица, които са били притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от санкционираните по закона "Магнитски"  Васил Божков и Делян Пеевски се появиха компании от „Панама Пейпърс“.

Компании, регистрирани в Обединените Арабски емирства, Британските вирджински острови, Нидерландските Антили, Кипър, Люксембург, Франция, Гърция и Албания са сред дружествата, които попадат под санкции заради свързаност чрез притежавани дялове, контрол или управление, със санкционираните по закона "Магнитски" Делян Пеевски и Васил Божков.

Любопитно е, че следите водят към Обединените Арабски емирства не само чрез компания, свързана с Божков, но и такава – с Пеевски.

49% от нея са притежавани от Делян Пеевски, което се потвърждава от имуществената му декларация за 2020-та година, която той подава в качеството си на депутат.

В списъка фигурира и чужда компания, продадена от Пеевски през 2016-та година.

Очаквано в данните се появяват и 18 дружества от България, част от които са с прекратена регистрация – именно онези, които са били собственост на Делян Пеевски.

Хазартните компании на Божков също са в списъка, включително и „Ню Геймс“, която е в несъстоятелност.