Главният прокурор Иван Гешев предели като уникално за света разследването за финансови измами и прането на пари срещу криптобанката Nexo и изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.
"Надявам се България да е в световните новини с нашите успехи", каза главният прокурор.
По думите на Гешев вероятно ще се наложи експертна помощ от чужбина. "Това разследване онагледява новите проблеми пред правоохранителните органи и е един от малкото такива в световен мащаб. Предстои тежка и трудна работа. Готови сме да изясним всички обстоятелства, независимо от предизвикателствата", каза още главният прокурор.
От държавното обвинение обявиха, че обвиняемите са четирима български граждани, но не съобщиха техните имена. Повдигнати са им за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Двама от тях са в България, като те са на свобода срещу парична гаранция от 1 млн. лева. Според граничните масиви другите двама също са в страната, но към този момент разследващите органи не могат да ги открият, включително ръководителят на групата.
Според информация на БНР ръководител на групата е бил Коста Кънчев. Той и бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев са двамата издирвани обвиняеми. Информацията за двамата от нашите служби е, че не са напускали страната, но по оперативни данни те не са тук. Това каза зам.-главният прокурор Борислав Сарафов.
Въпреки това те са с повдигани обвинения и всичките четирима са със забрани да напускат страната.
На четирите лица са назначени данъчни ревизии. Ше ги проверява КПКОНПИ, тъй като се оказва, че те са собственици на доста "добри" имоти, за които може би ще бъде поискано да бъдат запорирани.
Групата е действала от 2018 година до вчерашния ден (12-и януари 2022 г.), когато е бил разбита. Става дума за трансакции, които са се осъществявали през основната фирма на Nexo - NDS, която е действала на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Ирландия. Фирмата NDS не е имала никаква дейност.
Разследващите са установили в реално време от вчера до днес, че продължават трансакциите. Общата стойност на трансакциите, които са били осъществени през целия период са за над 94 млрд. долара. По отношение на вече оповестената информация, че някои от тези трансакции са били свързани с лица, уличени за тероризъм, стана ясно, че става дума за лице, за което израелските власти са подали информация, че е част от палестинска терористична група.
Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев посочи, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 трансакции.
"Това са транзакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси", обясни той.
Относно нарушение на санкциите, свързани с войната в Украйна, установени са 23 трансакции от санкциониранa банка, базирана в Русия, към фирми, свързани с Nexo. Има и такива, установени към Иранската борса.
Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференцияta заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Говорителката на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че са назначени данъчни ревизии. По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис.
Милева и Сарафов коментира и информации по електронни медии за среща на бившия финансов министър Асен Василев с хора от Nexo.
Милева съобщи, че един от свидетелите е дал показания, че е била проведена среща в Министерството на финансите, която е била организирана лично от бивши министър на финансите. На тази среща са присъствали дружества, които се занимават с криптовалути, като целта на срещата е била как със системата "Борика" може да се разплаща и с криптовалута.
НАТО ще създаде догодина ново сухопътно командване във Финландия край границата с Русия, което ще има за задача водене на сухопътните операции на Алианса в Северна Европа в случай на военен конфликт, съобщи финландският министър на отбраната Анти Хякянен, цитиран от Ройтерс. Финландия се присъедини към НАТО миналата година в отговор на пълномащабната..
Бившият японски министър на отбраната Шигеру Ишиба ще е следващият премиер на страната. 67-годишният политик спечели лидерската битка в управляващата консервативна партия. В рамките на балотаж той спечели с 21 делегатски гласа повече от националистката Санае Такайчи, която можеше да бъде първата жена-премиер на Япония. Либералдемократичната..
Заплатите в Агенцията за социално подпомагане ще бъдат увеличени със задна дата, от 1-ви юли тази година. Това реши правителството с приети промени в устройствения правилник на Агенцията. Разходите за персонал за тази година се повишават с близо 15 милиона лева и ще има нови размери на индивидуалните месечни заплати. Необходимият ресурс е за..
Сформираната от служебният премиер Димитър Главчев работна група за разположението на буферните паркинги за тежкотоварни автомобили по границите ни с Румъния и Гърция ще предложи построяването на държавни такива, като част от цялостната концепция за модернизация на граничните пунктове, които ще разполагат и със системи за управление на трафика...
Изкупната цена на тютюна тази година ще бъде по-висока от миналогодишната. Това обещават фирмите-изкупвачи, каза кметът на кирковското село Кран Мустафа Юсеин, където 70% от населението отглежда тютюн: "Миналата година средната цена беше около 10,50 лв. за килограм, но очакванията на хората бяха в рамките на над 11,00-11,50 лв., почти с 1 лв...
Линията на бедност през следващата година ще бъде 638 лв., реши служебното правителство. Повишаването е със 112 лева или 21,3% в сравнение с тази година. Новият размер на линията на бедност ще облагодетелства уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването ѝ ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова..
Есента е времето, когато заболяванията на опорно-двигателния апарат напомнят за себе си. Дори да нямате такива, пак може да усещате болки или в..
" Много често сме били употребявани политически, мислим този път да не го допуснем ". Това заяви пред БНР Бисер Бинев – председател на местната..
"Не гласувайте за мен, а за моите идеи". За това призова от ефира на БНР пиар експертът Евгени Минчев , който е кандидат за депутат в листите на..