Главният прокурор Иван Гешев предели като уникално за света разследването за финансови измами и прането на пари срещу криптобанката Nexo и изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.
"Надявам се България да е в световните новини с нашите успехи", каза главният прокурор.
По думите на Гешев вероятно ще се наложи експертна помощ от чужбина. "Това разследване онагледява новите проблеми пред правоохранителните органи и е един от малкото такива в световен мащаб. Предстои тежка и трудна работа. Готови сме да изясним всички обстоятелства, независимо от предизвикателствата", каза още главният прокурор.
От държавното обвинение обявиха, че обвиняемите са четирима български граждани, но не съобщиха техните имена. Повдигнати са им за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Двама от тях са в България, като те са на свобода срещу парична гаранция от 1 млн. лева. Според граничните масиви другите двама също са в страната, но към този момент разследващите органи не могат да ги открият, включително ръководителят на групата.
Според информация на БНР ръководител на групата е бил Коста Кънчев. Той и бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев са двамата издирвани обвиняеми. Информацията за двамата от нашите служби е, че не са напускали страната, но по оперативни данни те не са тук. Това каза зам.-главният прокурор Борислав Сарафов.
Въпреки това те са с повдигани обвинения и всичките четирима са със забрани да напускат страната.
На четирите лица са назначени данъчни ревизии. Ше ги проверява КПКОНПИ, тъй като се оказва, че те са собственици на доста "добри" имоти, за които може би ще бъде поискано да бъдат запорирани.
Групата е действала от 2018 година до вчерашния ден (12-и януари 2022 г.), когато е бил разбита. Става дума за трансакции, които са се осъществявали през основната фирма на Nexo - NDS, която е действала на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Ирландия. Фирмата NDS не е имала никаква дейност.
Разследващите са установили в реално време от вчера до днес, че продължават трансакциите. Общата стойност на трансакциите, които са били осъществени през целия период са за над 94 млрд. долара. По отношение на вече оповестената информация, че някои от тези трансакции са били свързани с лица, уличени за тероризъм, стана ясно, че става дума за лице, за което израелските власти са подали информация, че е част от палестинска терористична група.
Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев посочи, че платформата Nexo използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 трансакции.
"Това са транзакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни транзакции в системата на Nexo, това са транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси", обясни той.
Относно нарушение на санкциите, свързани с войната в Украйна, установени са 23 трансакции от санкциониранa банка, базирана в Русия, към фирми, свързани с Nexo. Има и такива, установени към Иранската борса.
Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференцияta заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Говорителката на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че са назначени данъчни ревизии. По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис.
Милева и Сарафов коментира и информации по електронни медии за среща на бившия финансов министър Асен Василев с хора от Nexo.
Милева съобщи, че един от свидетелите е дал показания, че е била проведена среща в Министерството на финансите, която е била организирана лично от бивши министър на финансите. На тази среща са присъствали дружества, които се занимават с криптовалути, като целта на срещата е била как със системата "Борика" може да се разплаща и с криптовалута.
Както Украйна, така и Европа трябва да играят роля в сериозните преговори със САЩ и Русия за прекратяване на войната, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред Си Би Ес, цитирана от БГНЕС. Разговорите в Саудитска Арабия са предварителни, уточни Рубио, а "истинските преговори" ще включват Украйна и Европа. Рубио се подготвя да пътува до..
Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес заяви, че е "немислимо" Русия да се присъедини към Г-7, предаде АФП. Изявлението на Баро е във връзка с казаното от американския президент Доналд Тръмп. Президентът на САЩ каза, че Русия трябва да бъде допусната отново в Г-7 "Днес това е немислимо. Г-7 е група на най-развитите големи демокрации...
74 на сто активност е отчетена в края на изборния ден за кмет оряховското село Лесковец, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Оряхово. Гласуването премина спокойно, без драстични нарушения. Частични местни избори за кмет на две врачански села Също без нарушения и при висока активност - близо 80 на сто, премина частичният местен вот..
"Хамас" е готова да проучи подходи за политически и административни договорености за Ивицата Газа, без непременно да е част от тях, за да премахне претекста на Израел за възобновяване на войната и за да започне истински процес на възстановяването на анклава, заяви говорителят на палестинската радикална организация Хазем Касим, цитиран от в. "Ал Ахрам" и..
Израелската армия съобщи, че днес е нанесла въздушни удари по Ливан, а целта са били военни обекти на шиитската групировка "Хизбула", предаде АФП. "Преди малко (армията) извърши прецизни удари, базирани на разузнавателни данни, на редица военни обекти на ливанска територия, където са съхранявани установки за ракети и оръжия и е установена дейност на..
51-вият Конгрес на БСП избра Атанас Зафиров за председател на партията. Той се наложи с 57 гласа разлика в балотаж срещу Борислав Гуцанов. Пред делегатите Зафиров увери, че колективното начало в партията се връща и БСП ще се бори да е първа политическа сила. Зафиров и Гуцанов на балотаж след вота за председател на БСП Атанас Зафиров бе избран..
Българската телеграфна агенция е познание. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по случай 127-ата годишнина на Агенцията и допълни, че ежедневно българските институции работят с информацията на БТА. БТА отбелязва 127 години от първия си бюлетин "БТА е еманация и пример за това как в днешния технологичен, дигитален век, когато (ни) залива..
Ако сте се събудили с главоболие след вчерашния празник, това най-вероятно е от изпития алкохол . За процеса на разграждане на алкохола от организма и..
"Може да се надяваме да не е така, но не трябва да си затваряме очите - струва ми се, че новият екип на Тръмп ще се стреми Европа да се превърне в..
В Пазарджик започна подготовката на националния фестивал "Сърце в зелено", който ще се проведе на 10 и 11-ти април . Това е второ национално издание на..
Дъжд / Сняг
Дъжд
Сняг
Мокър сняг