Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Рокада в ръководството на Пожарната в Габрово, по-малко от две седмици след назначаването на нов директор. Днес той е бил сменен със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Преди по-малко от две седмици пред състава на Пожарната служба в Габрово новият ръководител – комисар Георги Златев, е бил представен от директора на Главна..
"Народно социално движение" организира митинг протест за излизане на България от Световната здравна организация, който се проведе пред Министерския съвет. Протестиращите заявиха, че СЗО е оказала натиск за налагане на редица принудителни мерки по време на Covid пандемията, и зададоха въпроси: "Защо беше забранено да се правят аутопсии? Защо беше..
Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус призова страните членки да положат усилия да приемат глобален договор за действия при пандемии преди годишното събрание на СЗО през май. "Сега или никога", заяви Гебрейесус в началото днес на 13-ия кръг от преговори в Женева. "Спомнете си тежките уроци от Covid-19, който..
Съединените щати и Европа трябва да носят заедно отговорността за сигурността на Украйна, заяви германският канцлер Олаф Шолц след съвещание в Париж с колегите си от Франция, Италия, Полша и други европейски страни. Европейски лидери се събират на спешна среща за изработване на единна позиция за Украйна Въпросът стана актуален миналата седмица,..
Фискалните правила на Европейския съюз и Германия трябва да бъдат реформирани, в случай че европейците се договорят да увеличат съществено разходите за отбрана, каза германският финансов министър Йорг Кукис. Той е в Брюксел, където обсъжда с колегите си от еврозоната начините за финансиране на оръжейната индустрия на континента. Това съобщи..
До края на февруари, България ще отправи официално искане към Европейската комисия и Европейската централна банка за изготвянето на извънредни конвергентни доклади, стана ясно след участието на министъра на финансите Теменужка Петкова в заседанието на Еврогрупата в Брюксел. Страните от нея потвърдиха постоянната си подкрепа за амбицията на..
От фронта в Източна Украйна руското министерство на отбраната съобщава за завладяването на още едно украинско село в Харковска област. Фиголивка се намира на двайсетина километра северно от град Купянск и на запад от река Оскол. Ако бъде потвърдено, съобщението означава, че руските войски разширяват плацдарма си в този участък и че..
В Къщата на художниците в Плевен е подредена изложба, която е своеобразно емоционално завръщане. Убавка и Костика са едни от най-разпознаваемите и..
Дъжд / Сняг
Дъжд
Сняг
Мокър сняг