Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Пожарникар загина при борбата с горските пожари в Португалия, което е четвъртата жертва на огнената стихия. Властите в съседна Испания обявиха, че са на път да загасят почти всички огнища в страната. Краят на горещата вълна в Испания може да помогне за овладяване на пожарите Приближава краят на пожарите, които опустошават Испания от две седмици,..
Арестуван в Италия украинец вероятно е участвал в атентатите срещу газопроводите "Северен поток" през 2022 г. Съвместно разследване на няколко германски медии разкрива повече за атентатора. Серхий К. беше арестуван късно в сряда в курортен комплекс в италианската провинция Римини. Там той се намирал със съпругата и децата си. Германският..
Пожар избухна в местността Рупите, в близост до античния град Хераклея Синтика. Запалили са се сухи треви и храсти, но вятърът бързо е разпространил огъня в посока на археологическия обект, който се посещава от хиляди туристи. Екипи на пожарната служба в Петрич, доброволци от аварийно-спасителния отряд на общината и местни хора са участвали..
Пожар се разгоря над сливенския квартал Комлука - в местността Св. Георги в Сливен. Сигналът за пожара е бил получен в 12.45 часа. Пет пожарни участват в гасенето на огъня, както и доброволци, горски служители и хора от квартала. Пожарът е обхванал значителна площ от борова гора. Няма засегнати къщи. Пожарът е овладян и локализиран,..
От 23 до 28 август силистренското село Ветрен отново ще бъде домакин на Националния пленер по изобразително изкуство "Човек и природа“. Това е 30-ото издание на традиционния форум, организиран от Община Силистра и Дружеството на художниците към Съюза на българските художници. Състояние на художествената критика в България Деветима..
Украйна отбелязва днес Деня на националното си знаме на фона на продължаващите бойни действия с Русия. Москва продължава да напредва в украинската Донецка област, където обяви, че е превзела още селища. Руските части са превзели две села в Украйна в района на Донецк, съобщи руското министерство на отбраната. През изминалата нощ руските военни..
Международната Служба за борба с прането на пари, която е под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад, предаде БТА. Както съобщи вестник "Пресе", в осем от общо единадесет категории ефективността на Австрия в борбата с прането на пари е оценена като "умерена" или..
Чистка в Столична община явно има и смятам, че това е неетично. Явно не е на база работиш – не работиш, може би причината е, че си работил по..
Фирмата, предлагаща парасейлинг, при който в Несебър загина 8-годишно момче, не е била проверявана за трудовите договори от Инспекцията по..
Има специална наредба за водноатракционни услуги , приета през 2009 г. и е актуализирана през 2012 г. По случая със загиналото дете в Несебър възниква..
Разкъсана облачност
Ясно
Предимно облачно
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица