Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
12 са вече случаите на коклюш в Кюстендилска област, казаха за БНР от РЗИ. Те са в четири общини - Кюстендил, където са 7, три в Дупница и по един в Бобов дол и Трекляно. В най-малката община случаят е от февруари. Случаите с коклюш в региона може и да се увеличат до утре, защото има изпратени в столични лаборатории проби за изследване и те..
Изпълняващият длъжността директор на общинското предприятие "Гробищни паркове" в София Румен Димитров е категоричен, че няма да подава оставка. Тя му беше поискана от общинските съветници от ГЕРБ - СДС, които твърдят, че е назначил на работа Марин Тодоров, след което близка до него фирми са поела обществени поръчка в предприятието. Според Димитров..
Депутатът от Гоце Делчев Богдан Боцев, който бе народен представител от БСП в четири парламента, се отказва от участие в предстоящите предсрочни избори. Той се връща в Общината като заместник-кмет. Въпреки че от години водач на листата на БСП е външен за Благоевградска област кандидат, Боцев влизаше в няколко парламента с рекорден брой..
Премиерът и външен министър Димитър Главчев и заместник-министърът на външните работи Иван Кондов се срещнаха в Министерския съвет с близки на отвлечените български моряци от кораба Galaxy Leader. "Хамас" ще решава за освобождаването на Galaxy Leader и двамата българи Главчев увери, че нито за ден институциите не са спрели да търсят възможности за..
До 20 км/ч се ограничава скоростта на електрическите тротинетки по пътищата в община Сливен, реши Общинският съвет. Изцяло се забранява движението им във всички пешеходни зони, тротоари, градската градина и алеи, с изключение на велоалеите. Местният парламент вдигна и глобите за нарушаване на шума от 50 лева на 450 лева за физически лица...
Във великотърновските училища има дискриминация към децата за евтиното столово хранене. Това заяви на днешната сесия на Великотърновския общински съвет училищният директор и общински съветник от "Възраждане" Ангел Янчев. Кметът Даниел Панов отрече това и посочи, че училищата не може да бъдат задължени с кого да сключват договори за..
Лявото и дясното политическо пространство са социологически термини, а на изборите се явяват гражданите и ние не разглеждаме по този начин избирателя . Той трябва да избере в настоящия момент онази политическа сила, която е в състояние да промени българското държавно управление. Това коментира представителят на "Левицата" Валери..
След години живот в чужбина млади семейства в Габровско избират да живеят на село и да се върнат към корените си. Те ще се съберат на среща в..
За периода 2021-2023 г. БДЖ отчита 23% ръст на разходите. От 2012 г. до 2024-та пък има едва 1,8% ръст в цената на билетите . Това обясни..
Имах два избора - или да вляза и да го ритам, докато шава, или да туширам конфликта, защото очевидно той не разбира от дума. Реших, че е по-добре..
Краткотраен дъжд
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Дъжд