Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
" При Тръмп нищо не се знае. Твърдя, че неговата непредсказуемост с възрастта започва да става все по-сериозна. Може да очакваме всякакви политически и икономически фойерверки ". Това заяви пред БНР евродепутатът от ГЕРБ-СДС и член на Комисията по международна търговия в ЕП Илия Лазаров в коментар за търговското споразумение между ЕС и САЩ...
Парламентът въвежда засилен контрол върху цените за 12 месеца - от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. Промените в Закона за въвеждане на еврото бяха приети окончателно на второ четене. Ще има гратисен период за бизнеса от два месеца - до 8 октомври, до когато трябва да въведат двойното етикетиране и касовите бележки с цени в лева и евро...
900 хиляди лева допълнителна помощ за семействата останали без къщи заради пожарите осигури правителството. Освен еднократната помощ от 1914 лева, която се полага от социалните служби, се осигуряват по още 3 хиляди лева, за които може да се кандидатства веднага. Министър Борислав Гуцанов разясни: "Тоест стават 5000 лева, като допълнително..
България и още 17 страни членки са проявили интерес за достъп до заеми от най-малко 127 милиарда евро по инструмента за въоръжаване "Действие за сигурност за Европа", известен като SAFE, съобщи Европейската комисия. Инструментът е на обща стойност 150 милиарда евро. Освен България, интерес проявяват Белгия, Чехия, Естония, Гърция, Испания,..
Високите цени на гръцките острови намалиха желаещите да почиват там. Новата тенденция е почивка на логични цени на малките острови, съобщават гръцките туристически агенции. Поради високите цени на островите Санторини и Миконос туристите през този сезон са с около 30% по-малко в сравнение с миналата година. Това съобщи председателят на съюза..
Започва енергийното обновяване на административната сграда на Община Габрово. Изпълнителят разполага с девет месеца за изготвяне на работен проект и изпълнение на строителството. Сградата на общинската администрация е въведена в експлоатация преди 55 години и до момента в нея са правени текущи ремонти и подмяна на дограмата. Енергийното..
Омбудсманът Велислава Делчева алармира пет институции за насилие над деца в интернат. Става въпрос за село Варненци, община Тутракан . "Получихме сигнал от УНИЦЕФ – България и Българския хелзинкски комитет, в който се твърди за физическо и сексуално насилие над 4 деца в Социално-педагогическия интернат (СПИ) "Христо Ботев" с...
"Става все по-топло. Сега юли е с 2.7 градуса над нормата". Това обясни пред БНР проф. Георги Рачев, климатолог и преподавател в СУ "Св. Климент..
Максималният размер на държавната помощ за пострадалите от пожарите е 1914 лв. Това заяви пред БНР Анелия Василева - началник отдел "Социални и семейни..
В Русе е в сила забрана да се консумира алкохол извън заведенията. Решението е на Общинския съвет. Глобите ще бъдат налагани от полицията и са по..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица