Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light", който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на тероризма. Дейностите по проекта "Light" включват подготвителна фаза, включваща оценка на прилагането на националното ниво на правото на ЕС в областта на предотвратяване на изпирането на пари, както и на разработване на методология и образователни материали, провеждане на обучителни дейности, включително и електронно обучение, минаха и четири обучителни семинара на високо ниво.
Какви са изводите и резултатите от проекта "Light" – има ли юридическа компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма?
Доц. д-р Тодор Коларов, ръководител на департамент "Национална и международна сигурност" – Нов български университет, коментира конференцията в предаването "Законът и Темида":
"България участва в тази инициатива с още три държави на ЕС – Белгия, Испания и Италия. Целта на това изследване беше да се повиши квалификацията на нотариусите и адвокатите, за да могат те по-добре да познават своята роля като "пазачи на портите" на финансовата система, за да се предотврати изпирането на пари. А от друга страна, да се оцени и какви са слабостите и затрудненията, които те срещат.
Тази конференция предизвика голям интерес, имаше както представители на ЕК, на Комитета, генералният директор на CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions), така и представители на обществото на адвокатите и на нотариусите в Европа. Особено в процеса на предложения за обсъждане законодателен пакет в рамките на ЕС."
Чуйте цялото интервю с доц. д-р Тодор Коларов в звуковия файл.
Гост на "Законът и Темида" е и адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, дългогодишен консултант на предаването. Тя наблегна върху превенцията срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.
"Целта на проекта "Light" е да се засили прилагането на мерки, както и да има обучение в разпознаването на случаи, в които може да се стигне до изпиране на пари. Етапите бяха четири – в Рим, в Брюксел, в София и в Мадрид. Следва да се обобщят изводите от разследването на нарушения и финансови престъпления. Също да се подкрепят новите законодателни мерки на ЕС."
Чуйте повече от звуковия файл.
Снимки – БНР
Той е предприемач, организационен треньор и консултант. Баща е на три деца, с които с удоволствие прекарва свободното си време, а те го вдъхновяват да създаде една необикновена игра, с която учениците в началните часове се учат най-вече на емпатия и толерантност. Пукльвците са дигитална образователна платформа, която възпитава и на..
Напусна ни нашият колега Данаил Константинов, когото приятелите наричахме чичо Дани. Той работи в "Хумор и сатира" от 1969 до 2010 – 41 години, след това продължи да ни сътрудничи със скечове и фейлетони. С него 19 години бяхме по цял ден буквално бюро срещу бюро. Чичо Дани бе добър човек с чудесно чувство за хумор. Той изпя сигнала на предаването..
Накъде отива Германия след изборите? Какви коалиции са най-възможни, и как ще се отрази това на вътрешно- и външнополитическите ангажименти и позициониране на Германия? Ще има ли санитарен кордон около AfD ("Алтернатива за Германия"), ще успеят ли ХСС/ХДС и социалдемократите да се преборят с популисткия наратив на крайните десница и левица – по..
Срещата на върха в Лондон, инициирана от премиера на Великобритания Киър Стармър, разкри новата политическа ситуация в евроатлантическото пространство . Сформира се европейска коалицията на желаещите да подкрепят Украйна, като България засега е извън този процес. Връща ли се тезата за Европа на две скорости, като разделителната линия е..
В отворено писмо, адресирано до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков, интелектуалци, артисти, обществени личности призовават българските власти да заемат ясна и недвусмислена позиция в подкрепа на териториална цялост и суверенитет на Украйна. За няколко часа инициативата е събрала..
В публичното пространство все по-често се дискутира темата за споделеното родителство и предлаганите промени в Семейния кодекс. Тези промени предвиждат..
На 8 март от 14.30 часа в Сити Марк Арт Център ще бъде открита благотворителна изложба в помощ на 6-годишния Ники от София. Наскоро детето е..
В деня на организираната от Асоциацията на европейските журналисти-България среща на завърнали се от Украйна журналисти с техни колеги, журналистът от..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
