Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light", който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на тероризма. Дейностите по проекта "Light" включват подготвителна фаза, включваща оценка на прилагането на националното ниво на правото на ЕС в областта на предотвратяване на изпирането на пари, както и на разработване на методология и образователни материали, провеждане на обучителни дейности, включително и електронно обучение, минаха и четири обучителни семинара на високо ниво.
Какви са изводите и резултатите от проекта "Light" – има ли юридическа компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма?
Доц. д-р Тодор Коларов, ръководител на департамент "Национална и международна сигурност" – Нов български университет, коментира конференцията в предаването "Законът и Темида":
"България участва в тази инициатива с още три държави на ЕС – Белгия, Испания и Италия. Целта на това изследване беше да се повиши квалификацията на нотариусите и адвокатите, за да могат те по-добре да познават своята роля като "пазачи на портите" на финансовата система, за да се предотврати изпирането на пари. А от друга страна, да се оцени и какви са слабостите и затрудненията, които те срещат.
Тази конференция предизвика голям интерес, имаше както представители на ЕК, на Комитета, генералният директор на CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions), така и представители на обществото на адвокатите и на нотариусите в Европа. Особено в процеса на предложения за обсъждане законодателен пакет в рамките на ЕС."
Чуйте цялото интервю с доц. д-р Тодор Коларов в звуковия файл.
Гост на "Законът и Темида" е и адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, дългогодишен консултант на предаването. Тя наблегна върху превенцията срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.
"Целта на проекта "Light" е да се засили прилагането на мерки, както и да има обучение в разпознаването на случаи, в които може да се стигне до изпиране на пари. Етапите бяха четири – в Рим, в Брюксел, в София и в Мадрид. Следва да се обобщят изводите от разследването на нарушения и финансови престъпления. Също да се подкрепят новите законодателни мерки на ЕС."
Чуйте повече от звуковия файл.
Снимки – БНР
В рубриката "Епизоди от живота" обсъдихме как иновативните технологии могат да подкрепят здравословния начин на живот. Владислав Живков, управител на "Инова Ливинг", представи проекта NutriWell – платформа, разработена с помощта на изкуствен интелект , която има за цел да подпомага здравословното хранене и социалното включване. "NutriWell е..
В "Голямата къща на смешните хора" на редакция "Хумор и сатира" най-кратка и ясна е рубриката "Кратко и ясно". Този път в нея насочваме вниманието си към далечна Япония – древна страна, населена с японци, които умеят кратко и ясно да назоват неща, процеси и явления, които ние няма и да се сетим да назовем. Японците например имат термина..
От 3 до 5 декември в кино "Люмиер" ще се проведе 19-ото издание на фестивала за приключенско кино, туризъм и активен начин на живот "Дни на предизвикателствата" . Елиза Стоева запознава слушателите на "Нашият ден" с акцентите в програмата. "За три дни ще се опитаме да обхванем огромен спектър от предизвикателства. Очакват ни над 10..
Фондация BCause отбелязва международната инициатива #GivingTuesday или Щедрият вторник на 3 декември за 20-и пореден път. Тази световна инициатива, възникнала в САЩ през 2012 г. като контрапункт на манията по безконтролното пазаруване след Черния петък, цели да обедини бизнеса, благотворителните организации и местните общности в подкрепа на..
Ефирът на предаването "Нашият ден" от днес е и платформа за изява на хора, чиито идеи и бизнес модели са насочени към устойчиво бъдеще и разрешаването на екологични проблеми. В новата поредица "Зелените новатори на България" слушателите ще се запознаят с вдъхновяващи личности и техните усилия за справяне с климатичните предизвикателства...
Австралиецът Саймън Бони (р.1961, Сидни) и групата му Crime & The City Solution пристигат за първи у нас в понеделник, на 2 декември, за да..
В aртпространството на галерия Heritage, новият aртцентър в сърцето на София, е представена самостоятелна изложба на художника от старата школа майстори –..
Тази година Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (ЦЕРН) отбеляза своята 70-годишнина. ЦЕРН е основан от 12 европейски..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
