Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още милиони евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде АП. Федерални следователи и прокурори от Мюнхен..
Swedbank AB е имала парични трансфери през сметки на Danske Bank за най-малко 40 млрд. шведски крони (около 4,30 млрд. щатски долара) в балтийските държави между 2007-а и 2015-а година, съобщи в сряда шведска телевизия, цитирайки документи,..
Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилникът към него изкараха адвокатите на протест, провокираха и спешна среща между Висшия адвокатски съвет и правната комисия. Законът предвижда обучение на работещите в над 20 категории..
Нямам информация за адвокати от Старозагорската колегия, заминали към София за участие в протеста, организиран във фейсбук от техни колеги, заради Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи пред Радио Стара Загора председателят на..
Европейският съюз постигна консенсус за новите правила за достъп до финансова информация, с които ще бъде засилено сътрудничеството в предотвратяване и разследване на сериозни престъпления като пране на пари, организирана престъпност и тероризъм...
Семейството от Раковски, обвинено в източване на средства от европейски фондове и в пране на пари в особено големи размери, остава в ареста окончателно. Това реши пловдивският апелативен съд, като потвърди присъдата на окръжните магистрати...
Привлеченият като обвиняем по разследването, по което депутатът Елена Йончева получи обвинение за пране на пари, е бил от кръга на банкера Цветан Василев. Това съобщи заместник главният прокурор Иван Гешев: "Предстои привличането на още три лица, мисля,..
Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би..
Прокуратурата обвини депутата от „БСП за България“ Елена Йончева в пране на пари в особено големи размери. Това става два месеца и половина след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета ѝ, а тя сама се отказа от него. Новината за..
Арестуваните за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери и за пране на пари мъж и жена на 45 и 50 години ще бъдат изправени днес пред съда в Пловдив. Магистратите ще решат дали да удовлетворят искането на прокуратурата и да ги..
