Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Задържаха четирима за данъчни престъпления и пране на пари

Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП.

По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева. Задържаните са привлечени като обвиняеми от Благоевградската окръжна прокуратура, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция е проведена от служители на секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР - Благоевград и в ГД „Борба с организираната престъпност“. В резултат на съвместните действия, проведени под наблюдението на Окръжна прокуратура – Благоевград, са събрани доказателства срещу лица, занимаващи се с данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност – 33-годишен благоевградчанин. Заедно със свързани с него лица той активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, чрез онлайн магазин, били осъществявани доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия било избягвано плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни, за периода от 2017  до 2021 година размерът им възлиза над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност била осъществявана посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те били продавани в търговски обекти и чрез интернет платформи.

Установено е, че 33-годишният е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му, която „закупувала“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те били внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на мъжа. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания на различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията.

Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено и на майката на 33-годишния, която е с мярка за неотклонение „подписка“.  След първоначалното задържане за срок до 24 часа в качеството на обвиняеми са привлечени и задържани за срок до 72 часа - 33-годишният, 31-годишна жена от Благоевград и 40-годишен мъж от София. Предстои да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата.

По публикацията работи: Весела Сукалинска


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Вижте още

Малоброен протест срещу срещу въвеждането на еврото се състоя и в Перник

Граждани, сред които преобладаваха възрастните хора, се събраха пред сградата на общината, за да изразят недоволството си срещу въвеждането на еврото и политиката на правителството като цяло. „България не е готова за еврото, а просто насила я тикат. Първо са пипнати, по- точно масажирани данните, за да може да направим този 3-процентов дефицит,..

публикувано на 23.11.25 в 15:39

Отводнени са залетите пътища и селища в общините Петрич и Сандански

Всички пътища и населени места в общините Петрич и Сандански, които миналата нощ бяха залети от проливните дъждове, вече са отводнени, като са почистени и наносите от кал по улиците и междуселските пътища. Голям пожар е възникнал тази нощ в хотел в курортната местност "Семково" над Белица. Екипите на пожарната и общинските аварийно-спасителни отряди..

публикувано на 23.11.25 в 13:20

Високи нива на реките Струма и Места вследствие на обилните валежи

Високи са нивата на реките Струма и Места вследствие на обилните валежи от дъжд пред последните два дни. Най-сериозно е повишението в долните течения, където има потенциална опасност водите да прелеят от речните корита, предупреждават хидролозите от местните станции на НИМХ.  Към момента няма сигнали за разливи от високопланинските реки, показва..

публикувано на 23.11.25 в 12:50

Наситен със събития уикенд в Банско

В ПГ „Алеко Константинов“ в Банско официално беше откри та новата спортна зала, създадена за практикуване на йога, пилатес и бразилско жиу-жицу. Пространството е напълно обновено и предоставя отлични условия за спорт, развитие и здравословен начин. В събота беше и финалът на първото издание на форума „Творческо Банско“ – ново..

публикувано на 23.11.25 в 08:47

Облачна неделя

Днес в страната от северозапад ще навлиза студен въздух. Над повечето райони ще се задържи облачно. На места в западната половина от страната с прекъсване ще вали дъжд. Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще бъде предимно слънчево. В югоизточната част от страната вятърът ще се задържи умерен от юг-югозапад, а в останалата ще се..

публикувано на 23.11.25 в 07:28

Съоръженията на „Напоителни системи“ в Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение

Във връзка с обилните валежи от дъжд на територията на област Благоевград, служители на „Напоителни системи“ ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на участъците на р. Места, които се стопанисват от Дружеството. Констатирано е преливане на вода от р. Места в община Хаджидимово, но няма опасност от заливане на населените места и инфраструктура...

публикувано на 22.11.25 в 16:30

Проливните дъждове в Благоевградска област

Проливните  дъждове тази нощ , придружени с гръмотевична буря и градушка,  причиниха сериозни   щети в района на Петрич , Сандански и Разлог. Река Места е излязла от коритото си в района на  Хаджидимово и Гърмен и е заляла земеделски площи с житни култури.  Има поражения и по пътната инфраструктура.  Силните дъждове  към момента спряха,  слаби валежи..

публикувано на 22.11.25 в 12:07