Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Отец Стоян Чиликов: Вярата започва от кръщението и основите се полагат в семейството

Правилната посока във вярата започва от кръщението, а животът в църквата е възпитаването на децата във вяра. Съпругата ми учи трите ни деца да се молят, да отиват в храма, учи ги какво е добро или зло, чете им адаптирана история от Евангелието. Това са основите, които се полагат в семейството. Това коментира отец Стоян Чиликов от храма „Свети..

публикувано на 27.12.24 в 14:04
Костадин Костадинов, лидер на Възраждане

"Възраждане" внася в НС промени в Закона за вероизповеданията

"Възраждане" ще внесе промени в Закона за вероизповеданията, съобщи пресцентърът на формацията. Според партията промените ще защитават българската православна църква като единствена такава. "Още днес ще започнем работа по поправка в Закона за вероизповеданията, с която единствено и само Българската патриаршия ще има правото да използва..

публикувано на 27.12.24 в 13:59

Влизат в сила правилата на ЕС за общи зарядни устройства

От утре в ЕС влизат в сила новите правила за общите зарядни устройства. От събота, 28 декември, продаваните в общността мобилни устройства трябва да са с порт за зареждане USB-C.  Така се очаква годишно домакинствата да спестяват по 250 милиона евро, отбелязва в съобщение комисията на Европейския парламент по въпросите на вътрешния пазар. Промяната..

публикувано на 27.12.24 в 13:59

Търговията на дребно в Кипър за празниците надмина очакванията

Пазаруването в търговията на дребно в Кипър по коледните празници надмина очакванията, въпреки повишените цени и поскъпването на живота, което удря домакинствата. Благоприятното му развитие отчетоха днес търговски и потребителски асоциации. Всички те очакват силният темп да продължи и в навечерието на Нова година. Раздвижването на пазара се е..

публикувано на 27.12.24 в 13:45

Куба - без грим и пудра

Куба трябва да се опознава със сърцето , каза в интервю за предаването "Преди всички" кореспондентът на БНР в Бургас Даниела Костадинова, която посети карибската държава.  "Напълно невъзможно е за краткия период на една туристическа разходка да се поставиш на мястото на кубинския народ. Може да видиш как живеят кубинците, но няма как да усетиш..

публикувано на 27.12.24 в 13:29

Ина Маринова: Обижда ме, че на дете с увреждане се гледа като на обект за благотворителност

На 22-рата година от живота на дъщеря ми аз все повече се страхувам, какво би станало, ако нещо с мен се случи с мен, защото аз вече съм на 55 години. За пълнолетните деца с увреждания нищо не се предлага и остават в нищото. Нямам представа с дете, като моето какво се случва. Това сподели Ина Маринова, майка на 22-годишната Виктория,..

публикувано на 27.12.24 в 13:19
Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер

Президентът на Германия разпусна Бундестага и насрочи избори за 23 февруари

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер разпусна Бундестага - долната камара на германския парламент, предаде "Ройтерс".  Държавният глава свика предсрочни парламентарни избори на 23 февруари. До тях се стигна в резултат от разпадането на трипартийната управляваща коалиция, оглавявана от канцлера Олаф Шолц. Той загуби вота на доверие в парламента,..

публикувано на 27.12.24 в 13:05