Германският финансов регулатор BaFin нареди на Deutsche Bank да провери до юни 20 000 свои клиенти, които се смятат за рискови, съобщава Handelsblatt. Става дума преди всичко за корпоративни клиенти и клиенти на инвестиционното банкиране.
Напоследък Deutsche Bank е подложена на критики за пропуски в системата за проверка на клиенти, която е насочена срещу прането на пари и т.нар. финансов тероризъм. Регулаторът иска банката да приведе своите системи за проверка в съответствие с политиката „Познавай своя клиент“ и да провери допълнително подозрителните клиенти.
Проверката на най-рисковите клиенти трябва да приключи до юни 2018, а за тези, при които рискът е оценен като среден – до лятото на 2020 година. Останалите клиенти трябва да бъдат проверени през следващата година.
През 2018 Deutsche Bank заедно с датската Danske Bank се оказа в центъра на скандал с подозрителни транзакции за около 200 милиарда евро. Разследване показа, че естонското подраздление на Danske Bank е извършвало операциите, а Deutsche Bank е участвала в тях, без да прави допълнителни проверки.
През ноември 2018 в централата на Deutsche Bank бяха извършени обиски в рамките на разследване за пране на пари през офшорни компании. По-рано BaFin назначи консултантската компания KPMG да следи доколко банката подобрява своите системи за проверка.
Цар Симеоновата градина в Пловдив днес е запазена територия за децата. С атрактивни демонстрации, множество арт работилници, състезания и книжен базар там започна Детският фестивал на знанието и движението, който ще продължи и утре. В алеята до Народната библиотека Иван Вазов децата могат да се качат на истиннски полицейски мотор и да..
Президентът Румен Радев поздрави децата за празника им във Фейсбук: "В Международния ден на детето - 1 юни желая весел празник на децата на България. Те са наша обща отговорност за бъдещето, затова всички възрастни им дължим свят на мир, в който да растат здрави и опознават света без страх!“, написа Радев.
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юни в размер на 59,55 лв. за мегаватчас без такси и налози. Повишението е на цената е с малко над 8% спрямо май, посочват от енергийния регулатор. "Независимо от повишаването на цената на природния газ с малко над 8% анализът показва, че „Булгаргаз“ е осигурил..
Над 60 американски ветерани от Втората световна война на възраст между 96 и 107 години отпътуваха със самолет от САЩ за Франция, където ще участват в церемониите по случай 80-годишнината на десанта в Нормандия, предаде Асошиейтед прес. Групата ще положи венци на американското гробище в Сюрен, ще посети Айфеловата кула и ще присъства на церемонията на..
Народното събрание ще заседава извънредно утре, 2 юни, от 15 ч. В дневния ред е проект на решение за задължаване на министъра на здравеопазването да предприеме действия и мерки за сключване на колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване" и за прилагане на санкции за неплащане на предвидените в него трудови възнаграждения на..
В Гърция юни започна с високи температури до 35 градуса и пълни плажове. Цените на билетите за фериботите обаче, отказват много туристи да почиват по островите. Високи температури до 35 градуса, силно слънце и кристална вода на морето посрещна туристите тази сутрин. Силен е трафикът в цялата страна, предупреждават от пътна полиция и..
В Кюстендил Инспекцията по труда е издала над 400 еднодневни договори за отглеждане и бране на череши. Кампанята започва след този уикенд. От Инспекцията по труда разясняват, че договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа - т.нар. еднодневни договори, не лишават берачите и работниците по масивите от правото им на социално..
Момичетата от ансамбъла по художествена гимнастика посвещават последната си титла от Европейското първенство по художествена гимнастика в Будапеща..
Светият синод не може да вземе решение за извади Николай Пловдивски от списъка с кандидати за патриарх . Това каза пред БНР Ловчанският митрополит..
Напрежението в църквата е много голямо, защото на карта е поставена независимостта на БПЦ, суверенитета или по църковно му - автокефалията. Това..