„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за рисковете“. Това коментира пред БНР Любен Панов от Българския център за нестопанско право.
Неправителствените организации нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари, подчерта той в предаването „Преди всички“. Според него отново ще се получи в голяма степен формална подготовка на документи. По думите му е по-важно да има не вътрешни обучения, а ДАНС съвместно с неправителствените организации да дадат насоки и да организират обучения, за да се разпознават опасните ситуации.
„Бяха изпращани едни формални документи, които по никакъв начин не спомагат за засилената борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. По този начин се затрудняват и хората, и ДАНС, и институциите. Това е едно прехвърляне на документи, които нито някой има капацитет да провери какво е тяхното съдържание, нито след това да провери доколко се изпълняват. Това беше едно излишно изискване“, каза Панов за срокът, който беше до 25 февруари, когато да започне изпращането на писма до ДАНС.
„Колкото по-малко бюрократични, административни изисквания има, толкова по-добре. Отпадането на задълженията да се изпращат вътрешните правила е положително. Беше приета друга промяна в закона, според която търговските дружества, чиито собственици, съдружници вече са вписани в Търговския регистър няма нужда да подават допълнителна декларация за това кои са действителните им собственици. Това е много положителна промяна“, посочи още той и добави:
„Това, което ни се иска да видим също, е огледалното изискване и за неправителствените организации. Когато вече дадени обстоятелства са вписани в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел да не трябва повторно да се декларират те по силата на този закон“.
Другият проблем за НПО е неясната дефиниция за действителен собственик, заяви Любен Панов.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
В писмо до министъра на вътрешните работи Атанас Илков е изказана благодарност към служителите на ОДМВР – Перник във връзка с издирването на 82-годишна жена с деменция. Тя се е изгубила на 27 септември в пернишкото село Люлин. В акцията по издирването ѝ са се включили екипи от Първо и Второ районни управления, ОДМВР и Аварийно спасителното..
Американският държавен секретар Антъни Блинкън заминава днес на поредна обиколка в Близкия изток, за да се опита отново да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, предадоха световните агенции. Блинкън ще обсъди значимостта на сключване на мирно споразумение и освобождаване на израелските заложници в анклава, се казва в..
Очакваме скоро за има законодателно предложение за създаването на мигрантски центрове извън ЕС, където да се държат пристигащите бежанци и да се държат тези, които нямат право на връщане, коментира евродепутатът Емил Радев в интервю пред БНР. Той припомни, че Италия и Австрия поставиха въпроса ЕС да създаде условия за връщане на..
20-годишен младеж е задържан за побой над таксиметров шофьор, съобщиха от ОДМВР Перник. Инцидентът е станал на 18 октомври около 21:10 ч., на стоянка на такситата в областния център. Първоначално между младежа и 35-годишен водач на такси възникнал спор, който впоследствие прераснал в побой. По-младият нанесъл удари с ръце по главата на..
Хората в Молдова трябва да разберат, че интеграцията в Европейския съюз е пътят, по който ще се развива държавата. Това каза пред БНР един от българите в Молдова - Александър Боримечков, като уточни, че б едността и ниският стандарт на живот в Молдова са основният фактор, който оказва влияние върху общественото мнение в страната: "Молдова..
Министерството на външните работи на Южна Корея повика руския посланик в Сеул Георгий Зиновиев, за да изрази протест срещу по думите на ведомството изпращането на севернокорейски войски в Русия, за да бъдат впоследствие разположени в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Йонхап. Външното министерство добави, че е призовало за..
Всеки трети проверен пешеходец при акция в Монтанско е глобен. Униформените са съставили актове на родителите на четирима непълнолетни, управлявали електрически тротинетки. Над 100 проверки са извършили униформените в област Монтана на водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди, електрически тротинетки и пешеходци. Засиленият контрол бе..
В Радомир днес ще се проведе празникът на бозата. Той е под наслов "С боза, гозба и песен" и по традиция предшества Денят на града. В началото на..
Разкъсана облачност
Ясно