"Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че се теглят такива големи суми?". Това каза пред БНР анализаторът Бойко Димитров - финансист, във връзка с публикациите на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, в които той показва свои банкови извлечения за милиони. Анализаторът обясни, че по закон банките са длъжни да уведомят ДАНС при теглене на такива големи суми (над 30 хил. лева е изискването на закона - бел.ред.) от техен клиент.
В предаването "Преди всички" Димитров коментира, че при толкова големи трансакции е абсолютно невъзможно ДАНС да не са били информирани от банките.
Той посочи, че става дума за голяма банка, която има чуждестранен, европейски собственик, където има много по-сериозно изискване за мерките, свързани с борбата с прането на пари.
"ДАНС трябваше веднага да излезе с информация, ако не е получила сигнал от банката за това, а не да мълчат", коментира финасистът.
Според него или ДАНС не са си изпълнили задълженията, или не е имало последствия от това, защото иначе Божков е трябвало да бъде обвиняем още преди 3-4 години.
Анализаторът беше категоричен, че основният въпрос е "дали лица на най-висши ръководни длъжности са получавали кешови пари от бизнесмен, който сега е обвиняем за много престъпления".
"Досега извадените от Божков документи показват, че тегленията от банката са още от 2018-а година", уточни още Димитров.
Цялото интервю на Ирина Недева с Бойко Димитров в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл.
"Васил Божков не представя нови доказателства, а дава някакви детайли по случая". Това коментира Даниел Смилов по повод разказаната комиксова история днес във фейсбук профила на обвинения от прокуратурата в България бизнесмен Васил Божков, който от..
"Отдавна стана традиция разследванията за мафията у нас да текат по телевизиите под формата на някакви многосерийни филми". Това каза пред БНР журналистката Анна Заркова - автор на много книги за българския преход. Тя определи разкритията на обвиняемия..
В Гърция се провеждат демонстрации на държавните служители на фона на започналата 24-часова стачка. Държавните служители протестират срещу проектозакона за промени в трудовото законодателство, който правителството внася днес в парламента...
В Плевен Общинският съвет продължава с акцент безводието в града. И зслушват се експерти, членове на временната комисия към Общинския съвет и граждани. В заседанието участва Лозко Лозев - председател на Управителния съвет на "Български ВиК..
Кметът на Община Добрич Йордан Йорданов не е провел нито един приемен ден през първите шест месеца на 2025 година. Това става ясно от изготвения Анализ на регистрираните сигнали и предложения за първото полугодие. От 1 януари до 30 юни кметът..
Всички членове на НАТО тази година ще постигнат предишната цел да изразходват 2% от БВП за отбрана, но едва три в момента достигат новата, по-висока цел, поставена от лидерите на алианса през юни, показват данни на НАТО, публикувани в четвъртък,..
Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП за пренос на канабис. В момента се проверява дали те са част от голям канал за трафик на наркотици към Турция По време на операцията екипите на ГДБОП са арестували двамата мъже, а в управлявания от..
Лунапарк атракционите в нашата страна работят по наредба, съгласувана с МРРБ. Има оторизирани проверяващи органи. Контрол върху лунапарк съоръженията, които се строят и монтират, има . Това увери пред БНР инж. Димитър Бичев, председател на..
Потушен е пожарът край благоевградското село Селище, който избухна в късния следобед вчера. Огънят засегна около 150 декара сухи треви и храсти, както и горска територия. Три стари и необитаеми къщи, и няколко земеделски постройки изгоряха. Няма..
Българската школа по художествена гимнастика е призната от световни специалисти за велика . Българският стил е бърз, динамичен, техничен - имаме..
Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов..
За всяка голяма банка не е за пренебрегване възможността да обслужва финансово общината на голяма европейска столица . Това каза пред БНР проф. Вили..
Ясно