Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank).
Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.
Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.
Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление, съобщиха от ГЕРБ. От там информират, че са започнали и конструктивни разговори между партньорите за Бюджет 2026. Коалиционните партньори се събират на Съвет: Какво се очаква? (ОБНОВЕНА)..
Правителството одобри близо 180 хиляди лева допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор (КФН) за тази година. Парите са за изплащане на обезщетения на предходния състав на комисията. Кабинетът одобри и допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
Вътрешният министър Даниел Митов каза, че повече полицаи ще бъдат пратени по моловете в София след среща с ръководствата на някои от търговските центрове в столицата. На срещата присъстваха и представители на професионалното ръководство на вътрешното министерство. Тепърва обаче МВР ще трябва да направи анализ на риска кои от търговските..
Правителството промени правилата за верифициране и отчитане на разходите по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет за тази година. Целта е да се гарантира спазването на фискалните правила и ограничения, заложени в Закона за публичните финанси, в това число Маастрихтските критерии за дефицит и..
Делът на хората над 65 години в България продължава да се увеличава, а застаряването на населението е отчетлива тенденция. Изводът е от приетия от правителството отчет на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора за предходните две години. За периода 2023 – 2024 г. демографската картина у нас се характеризира с продължаващо..
Европейският парламент одобри нови изисквания за обучение, здравни проверки и цифровизация във връзка с правилата за издаване на шофьорски книжки в ЕС. С приетите промени кандидат-водачите ще трябва да показват не само умения за управление, но и задълбочено познаване на съвременните рискове на пътя. Изпитите вече ще включват въпроси за..
Заинтересованите от история могат да видях хубав филм, който ще им отвори едно голямо прозорче и да видят, че България е в Европа и можем да живеем, и да се движим като европейци, и да мислим по този начин , каза историкът Петър Стоянович в интервю пред БНР, в което разказа за документалния филм "Завръщането на Царя". На 28 октомври в..
БСП няма да влезе в парламента при следващи избори, Борисов е унижен от Пеевски и ДПС-НН няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи..
Нямаме пълна сигурност, че срещата ще се състои следващите седмици, защото за разлика от Аляска, съобщено е, че ще се предшества от среща на ниво..
Западът трябва да се примири, че без САЩ мир в Украйна не може да има. Ако САЩ се оттеглят, Западна Европа ще носи отговорността за избиването на..
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали