Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank).
Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.
Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.
Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.Арт инсталация по повод Световния ден за борба с рака на гърдата беше открита днес пред НДК. Събитието е организирано от Българското дружество по образна диагностика на гърда, а инсталацията символизира силата и красотата на женското начало. Според статистиката близо 4500 българки са диагностицирани с рак на гърдата през миналата година, като..
Лидерът на МЕЧ е категоричен, че трябва да има нови избори, заради нестабилната коалиция, която управлява страната. "Смяната на председателя на НС няма да реши проблемите в коалицията. Промените в министерски постове също няма да решат проблемите. По-скоро трябва нова конструкция да се направи, в която Борисов и Пеевски да останат извън..
Международният валутен фонд настоява Украйна да девалвира националната си валута, съобщи агенция Bloomberg (Блумбърг), като се позовава на свои източници. Засега Централната банка в Киев не е готова да предприеме този ход, обобщава репортерът Марта Младенова "Централната банка на Украйна е под натиск от Международния валутен фонд, който настоява за..
Над 12 300 автомобила са проверени от полицейски служители през изминалия ден, съобщават от МВР. 9 водачи са управлявали колите си с алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила, други 18 с концентрация над 1,2 промила. 13 са шофьорите, управлявали автомобил под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, уточняват от вътрешното..
През нощта ще бъде предимно ясно. Значителна ще е облачността над Родопите. Вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла, сочи прогнозата на НИМХ. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще има условия за слана . В София минималната температура ще..
"Борисов пробва дали ако тропне по масата, Пеевски ще му даде да стане министър-председател. Установи, че тази работа няма да стане и тръгна натам, накъдето го е повел Пеевски". Така Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш партиен функционер в БСП, коментира изявлението на Бойко Борисов в партийната централа на ГЕРБ. Кутев..
7000-годишно неолитно селище в Кипър бе официално отворено за обществеността, съобщиха от културното министерство. Работата по него е част от утвърждаването на страната като дестинация за културен туризъм . Новоразработеният значим археологически обект в община Паралимни на източния бряг на острова е селище, построено през петото хилядолетие пр.н.е...
"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше . Не виждам нищо друго, освен нищо друго, освен раздразнението на..
" Вече никой не мисли за политиците като за хора, които могат да ти свършат работа. Те се бият, те се доказват, а ние го отнасяме , защото атовете се..
Делян Пеевски предозира удовлетворението си за сметка на Бойко Борисов. Това каза в предаването "РадиоТочка" бившият офицер от Държавна сигурност..