Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел.
Според публикация на "Зонтагс Цайтунг" (Sonntags Zeitung) федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари.
Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние.
Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл и цитирано от агенция "Блумбърг". "Банката ще се защитава енергично в съда", се посочва още позицията на Credit Suisse.
Делото започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни.
Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове, припомнят информационните агенции.
Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Общинските съветници в София ще прегласуват днес спирането на две от нощните линии на градския транспорт. Решението беше взето с мнозинство на 16 януари - по предложение на общинските съветници Ваня Григорова от "БСП за България" и Карлос Контрера от ВМРО. По думите ѝ са останали само две от линиите, обслужващи пътници в петък, събота и..
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов се включва в започналата преди дни кампания на Държавната агенция за закрила на детето за борбата срещу употребата на вейпове, райски газ и така наречената дизайнерска дрога сред децата. Предвижда се учениците от седми до десети клас да научат повече за последиците от употребата на..
От няколко години наблюдаваме тенденция законодателството да се променя за всеки конкретен случай . Чакаме първо да се случи инцидент и едва тогава осъзнаваме, че има проблем. Превенцията в главата на нашия законодател не съществува. Това мнение изрази пред БНР адвокат Силвия Петкова, която работи в сферата на наказателното право. На..
За днес е обявен бойкот на търговските вериги заради високите цени на хранителните стоки. Зад инициативата застанаха четири организации - Федерацията на потребителите в България, сдружение "За достъпна и качествена храна", "Обединени пенсионерски съюзи" и "Системата ни убива". Призивът за бойкот на търговските вериги и магазини за..
В парламента се очаква днес Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието в страната да изслуша представители на Министерство на здравеопазването - за качеството на водата за питейно-битови нужди. От Националния институт по метеорология и хидрология ще оповестят анализ на сезонното изменение на..
Парламентът ще изслуша премиера, зам. министъра на енергетиката и директора на НЕК във връзка с предоставяне на регулирани количества вода от река Арда на гръцката държава. Искането за изслушването е на "Възраждане". Тримата ще отговарят текущите процедури и действия от страна на правителството за защита на българския национален интерес във..
Белгия ще бъде обхваната от обща стачка. Синдикатите се заканиха, че тя ще се провежда на всяко 13-то число, ако не бъдат отменени заложените орязвания на социалните придобивки в програмата на новото правителство. Кралството на практика ще бъде парализирано. Ще спрат работа държавните пощи, градският транспорт, общинските и държавните..
Дългогодишният творчески тандем маестро Йордан Камджалов и маестра Мая Василева се впускат в ново професионално предизвикателство. Мая Василева..
Случай като този от село Брезе следва да бъде сигнал . Той трябва да ни покаже, че промяна трябва да има и по отношение на законодателството, и по..
Плевен е застрашен и тази година от воден режим. За това алармира кметът на града д-р Валентин Христов. "Плевен отдавна има сериозен проблем с..
Дъжд / Сняг
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали сняг
Облачно