Съдят Credit Suisse за пране на пари, търсят връзка с наркосделки от България

Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел.

Според публикация на "Зонтагс Цайтунг" (Sonntags Zeitung) федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари.

Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние.

Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ  служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл и цитирано от агенция "Блумбърг". "Банката ще се защитава енергично в съда", се посочва още позицията на Credit Suisse.

Делото започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни. 

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове, припомнят информационните агенции.

Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

• UBS загуби 774 млн. долара от фалита на фонда Archegos, но отчете повишение на печалбата с 14%
• Credit Suisse с нетна загуба от 274 млн. долара заради колапса на хедж фонда Archegos
• ЯЦБ и японският финансов регулатор проучват финансовите институции след скандала с хедж фонд Archegos