Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел.
Според публикация на "Зонтагс Цайтунг" (Sonntags Zeitung) федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари.
Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние.
Федералният прокурор се насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл и цитирано от агенция "Блумбърг". "Банката ще се защитава енергично в съда", се посочва още позицията на Credit Suisse.
Делото започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни.
Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове, припомнят информационните агенции.
Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Екипи ще дежурят през цялата нощ в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които обявиха бедствено положение заради интензивните валежи. Много от сухите дерета се превърнаха в реки, задръстени от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, компрометирана е пътната и улична..
Екстремното време в Гърция наводни много пътища и отнесе коли. Реки преляха. В засегнатите райони властите спряха движението. Циклонът ще продължи до неделя. Продължава развитието на циклона над Гърция. Има силно засегнати области, където водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики...
Върховният съд в Испания разпореди ареста на бившия транспортен министър Хосе Луис Абалос и сътрудника му Колдо Гарсия. Двамата са обвинени за предполагаема корупционна схема, свързана със закупуването на маски по време на Covid пандемията. Решението на разследващия магистрат Леополдо Пуенте превърна Абалос в първия действащ депутат, изпратен в..
Електроразпределителното дружество ще плати обезщетение за изгорелите електрически уреди на жителите на села в община Георги Дамяново. Това стана ясно на извънредна среща, свикана от кмета Нина Петкова и общинските съветници, на която присъства и областният управител. По данни на представителите на дружеството несработила защита на един от..
Пожарът в многоетажни сгради в жилищния комплекс в хонкогския район "Тай По" продължава и днес, като броят на жертвите достигна 83, предадоха световните агенции, позовавайки се на службите за спешна помощ. Петдесет и една от жертвите са загинали на място, съобщиха от пожарната служба. Общо 123 души са ранени при пожара, отбелязва ДПА. Все още не е..
Стрелецът, който рани тежко двама членове на Националната гвардия на Съединените щати в столицата Вашингтон, е живеел близо до Сиатъл на Западното крайбрежие и е прекосил страната, за да извърши атаката. Двама служители на Националната гвардия са в критично състояние след стрелба във Вашингтон Тръмп за стрелбата на няколко пресечки от Белия..
Британската полиция арестува мъж на летище Манчестър по подозрение в терористични престъпления, свързани с нападението над синагогата в града по-рано тази година, съобщи Би Би Си. Ейдриън Долби и Мелвин Кравиц загинаха в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк на 2 октомври при нападението на Джихад Ал-Шами, който беше застрелян от..
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали сняг
Облачно
