Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в Париж ще настоява за "честна конкуренция" от страна на Китай, предаде Франс прес. "Трябва да действаме, за да сме сигурни, че конкуренцията е честна, а не изкривена", каза тя в изявление, разпространено броени часове преди срещата..
Стачката на журналистите от италианската обществена медия RAI доведе до сериозен сблъсък с управата на медията. Протестът е 24-часов - от 5:30 часа местно време тази сутрин, до същия час на 7 май. Във връзка изявлението на синдиката на журналистите на RAI - UsigRAI, неодобряващ политическия натиск на управляващите и липсата на..
На втория ден след Великден според православната традиция започва Светлата седмица, наречена така, защото Възкресението на Христос символизира просветлението. В следващите седем дни се прославят светите апостоли и Света Богородица. Светлата седмица завършва с Томина неделя, когато се почита паметта на Свети апостол Тома, наричан Неверни, защото не..
Във Великобритания четирима мъже бяха арестувани, след като половин тон кокаин на стойност 40 млн. паунда беше открит в микробус на паркинга на селска кръчма. От Лондон – Веселин Паунов: Националната агенция за борба с престъпността каза, че най-вероятно наркотиците са били докарани до брега в надуваема лодка с твърд корпус, след като са..
Деветима кюстендилски художници аранжираха изложба с икони в двора на храма "Св. великомъченик Димитър" и Архирейското наместничество в града - така местните творци имат амбицията да създадат своя иконописна школа, отбеляза преподавателят по изобразително изкуство Евгени Серафимов, чиято е инициативата. Заедно с архирейския наместник на Кюстендил..
Съединените щати са спрели предварително договорена доставка на боеприпаси за израелската армия, съобщава Axios. Изданието не уточнява за какви боеприпаси става дума, освен че са американско производство. Официално потвърждение за решението на американската администрация, което би било прецедент от началото на войната в Газа, няма. Axios се..
Трафикът е интензивен нa граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Русе" на границата с Румъния на изход за леки автомобили, както и на пунктовете на границата с Гърция "Маказа" и "Кулата" на вход за леки автомобили. Това информира Главна дирекция "Гранична полиция" на интернет страницата си. Румънските гранични власти няма да пропускат камиони..
За Великден майстори от Северозападната задруга за стари занаяти подариха на врачани параклис. Той е оформен в хралупата на стара черница в двора..
Всичко на великденската трапеза ни изкушава , но поемането на прекалено много количество храна и газирани и алкохолни напитки може да доведе до..
За Димитър Димитров ви разказахме за първи път преди три години. Тогава неговата мечта да съгради храм в родното плевенско село Искър беше в самото..