Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
След Поморие мазутни петна вече втори ден изплуват и на плажната ивица на "Каваците". Това установи екип на БНР Бургас. От Община Созопол заявиха, че няма постъпили сигнали за замърсяването, затова екипът ни се обади на Зеления телефон за сигнали на Регионалната екоинспекция в Бургас. От 3 дни нефтени петна изплуват по плажовете на Поморие, от днес..
Финландският парламент одобри закон, който ограничава използването на мобилни телефони от учениците в началните и средните училища, предаде БТА. Законът не забранява изцяло използването на мобилни телефони, като употребата им ще бъде разрешена в определени ситуации, след разрешение от учителите за усвояването на учебния материал. Персоналът на..
Министърът на електронното управление Валентин Мундров разпореди незабавна проверка за причините, довели до прекъсването на работата на сайтовете на няколко ведомства, съобщиха от МЕУ. Срив на сайтовете на НАП, Агенция "Митници" и на Министерството на електронното управление От министерството отбелязват, че поради технически проблем е била..
Със сериозна черепно-мозъчна травма е 13-годишното момче, което вчера е паднало от тротинетка в заветското село Брестовене. Настанено е за лечение в Многопрофилната болница в Разград, състоянието му остава тежко. Момчето е било открито в безпомощно състояние на една от алеите, на земята и неконтактно. Екип на Спешната помощ в Кубрат го откарал в..
Още две училища в Североизтока може да затворят врати. Това са Основното училище „Христо Ботев“ в село Памукчии и Основното училище „Васил Левски“ в село Мировци. И двете в община Нови пазар. Ако и на тези образователни средища, които имат вековна история, увиснат катинари, Общината ще остане само с 6 учебни заведения. Съветниците..
В Пазарджик министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че най-рано през следващата година ще бъде въведен задължителен избираем час по "Добродетели и религии". Дисциплината ще е изцяло светска и ще се преподава от учители, квалифицирани в университетите. Министър Красимир Вълчев присъства на открит урок по "Добродетели и..
Сайтовете на НАП, Агенция "Митници" и Министерството на електронното управление (МЕУ) се сринаха в продължение на около 2 часа , показа проверка на БНР. От Националната агенция за приходите обясниха, че са имали проблем с достъпността на сайта, но не и на електронния портал (https://portal.nra.bg/). В портала всички услуги са достъпни и..
Подготвяната смяна на председателя на ДАНС е "предизборен опит за овладяване на службите от ГЕРБ". Това мнение изказа пред БНР лидерът на партия..
" Този проект най-вероятно, след изхарчени много пари, ще се спъне и няма да бъде изпълнен, тъй като управляващите го правят по един много грешен начин,..
Делян Пеевски изключително планомерно и педантично, с вкореняване в местната власт, е напът да създаде нов ГЕРБ . С тази констатация започна анализа си..
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица