Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
"Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право ." Това мнение изрази пред БНР бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров, след като Конституционният съд се произнесе по искането на държавния глава Румен Радев парламентът да разгледа предложението му за национален..
Европейската комисия планира създаването на военен Шенген до 2027 г. в рамките на ЕС. Това се съдържа в обявения мащабен пакет за военната мобилност и иновации. Той бе представен от Комисията и върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Предвижда се премахване на бюрократични и митнически пречки и създаване на система за..
Помен в памет на загиналите в битката при Брезник по време на Сръбско-българската война и в освободителните войни бе отслужен в храм-паметника "Св. вмчк Георги Победоносец“ в Брезник. "Църквата не забравя онези, които са се пожертвали, както не забравяме и светеца-покровител на храма ни - Св. Георги“, каза неговият предстоятел отец Михаил..
Правителството прие Координационен механизъм за помощ и подкрепа при домашно насилие. В документа са записани отговорностите на институциите от подаването на сигнал до предоставянето на помощ и закрила. "Създаваме едно задължение допълнително върху държавната администрация, върху различните органи за координация, така, че когато пострадал от..
В Плевенския окръжен съд се гледа наказателно дело за катастрофа с две жертви, станала преди две години. Преди началото на процеса пред Съдебната палата протестираха близки и приятели на жертвите с искане за справедлив процес в разумни срокове. "Да спрем войната на пътя" - отново поискаха протестиращите. Обвиняем по делото е 54-годишен мъж от..
Във Велико Търново деца, психолози и социални работници раздаваха на минувачите флаери с послания срещу насилието над деца. "Днес е Международният ден за борба с насилието над децата. Децата стават много травмирани и ги е страх да излизат. Искаме да раздаден тези флаери, за да може хората да се осмислят и да спрат“, казват..
На извънредна сесия днес Общинският съвет на Костинброд ще решава как да осигури обществения превоз, след като тази сутрин изгоря част от автопарка в базата в село Петърч. Това каза пред БНР Трайко Младенов, кмет на Костинброд: Кметът на Костинброд: Изгорелите автобуси бяха транспортно бижу за общината На извънредна сесия днес Общинският..
Четири протеста срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София се подготвят до края на седмицата. Елеонора Ангелова - организатор..
Самата полиция има нужда да има заловени хора с наркотици, както казва МВР "има мащабна акция" . И тази мащабна акция има 5 задържани и един за..
Бюджет 2026 е под всякаква критика. Това мнение изказа пред БНР проф. Йоаким Каламарис, икономист, университетски преподавател и предприемач: "..
Дъжд
Облачно
Превалявания