Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
"България преповтаря един и същи цикъл. Намираме се в кръг, от който няма изход – политическа криза, протести, леко потушаване на напрежението, създаване на нови формации, нова политическа криза и нови протести. Повтаря се от началото на прехода". Това обясни пред БНР Ивайло Динев, изследовател в Центъра за източноевропейски и международни..
Проблемът с овладяването на цените минава през предложения от ПП-ДБ десен пакет от мерки, а не с левичарските предложения на правителството. С такава теза по повод закона, предложен от Министерския съвет, излезе съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев: "Има проблем с цените, обаче овладяването на цените минава през нашия десен пакет..
Точката за създаването на "Магазин за хората", като държавно търговско дружество е оттеглена от министъра на земеделието от дневният ред на днешното правителствено заседание. По-късно ще стане ясно по каква причина. Идеята бе "Магазин за хората" да е под шапката на земеделското министерство, а в търговските обекти стоките и продуктите от..
"БСП-Обединена левица" са радостни от факта, че голяма част от техните предложения за борба със спекулата намират място в предложения Закон за въвеждане на еврото, който ще бъде гледан в пленарната зала на първо четене. Това съобщи народният представител от БСП Атанас Атанасов. "Много е важно българските граждани да знаят, че имат държава..
Около 350 шофьори са били санкционирани в Пловдив след проверки на общинската система за видеонаблюдение. Полицаите са прегледали над 430 видеоклипа от началото на месец юни, откогато действа новата мярка за овладяване на пътните нарушения. Най-честите нарушения са преминаване на червен светофар, неспазване на пътни знаци, задължителни..
"Съдебната власт е там, за да обслужва обществото. Когато обществото има проблем с безпристрасността и независимостта й, трябва да има механизми това недоволство да бъде изразено публично". Това обясни пред БНР Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, след като снощи в София се проведе протест..
Днес и утре е пикът на горещата вълна в Гърция с температури 45 градуса. Според прогнозите до петък ще продължи екстремното време с много високи температури. Правителството се събра на извънредно заседание, за да изготви стратегия за справяне с трайното засушаване. Само сутрин рано и вечер ходете на плаж, съветват гръцките лекари...
Има шанс за голяма катастрофа и всички го знаем - партийни ръководители и на площада. И този път нещата са опрели на кокал, предупреди..
Въвеждането на еврото ще се отрази върху цените на имотите у нас , сочат прогнозите на представители на бранша. Част от тях стигат и до конкретика -..
Опитът да се влезе в офиса с взлом беше акция за сплашване, натиск и смачкване на сдружение "Боец" , каза лидерът на сдружението Георги Георгиев в..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Ясно