Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Цялостното поведение на политическите субекти намирисва на предизборна кампания . Това мнение изказа пред БНР политологът Яница Петкова. "Наблюдавахме подобно поведение и преди избора на председател на НС – един танц напред-назад и все пак достигнахме до някакво решение. Струва ми се, че самият факт, че не се бърза чак толкова..
НС създаде и Временна комисия, която да провери обстоятелствата около установените огнища на чума и шарка по овцете и козите. Предложението беше внесено от партия "МЕЧ". За председател на комисията беше избран Борислав Петков, който мотивира искането да нейното създаване: "В публичното пространство се тиражират различни тези и версии, които объркват..
Министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че ако цената на ракията се увеличи с два-три лева, това ще бъде спекулативно. Коментaрът ѝ беше по повод предвидените в проектобюджета за догодина по-високи акцизи на тютюна и алкохола. По време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество и от работодателските, и от..
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов съобщи, че внася актуално питане до служебния премиер Димитър Главчев във връзка със случая с българските граждани в Лондон, обвинени в шпионаж в полза на Русия. Обвинените в шпионаж българи във Великобритания са планирали да отвлекат руски разследващ журналист В Лондон продължава..
Стотици миньори протестираха пред сградата на Министерския съвет, докато вътре се провежда извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Протестът е срещу предвидения 15% данък върху подземните богатства в бюджета на държавата за догодина. Организиран беше от Федерацията на независимите синдикати на миньорите към..
По предлагания от правителството проектобюджет за следващата година няма единодушие в Тристранния съвет. Бизнесът иска замразяване на заплати и съкращения в администрацията, а синдикатите настояват за по-високи обезщетения за безработица и майчинство. Министърът на финансите Людмила Петкова заяви от своя страна, че предлаганите..
В Обединеното кралство специализиран полицейски отдел за борба с кражбите по магазините арестува 93 членове на 28 организирани престъпни групи, извършили кражби на стойност над 4 милиона паунда, съобщи Скай нюз. Освен извършените арести полицаите са идентифицирали също 228 неизвестни досега нарушители и 70 превозни средства, замесени в..
Това е политическа война, Борислав Сарафов в момента изпълнява поръчка на други политически лидери. Това е бухалка. Така директорът на..
Със сигурност има подобрение от въвеждането на малкия ринг в София, нискоемисионната зона за стари автомобил, но това е незначително за..
Компанията за добив и преработка на медна руда "Асарел - Медет" в Панагюрище спря производството си тази сутрин в знак на протест срещу предложението..
Предимно облачно
Облачно