Разбита е престъпна група, ощетила фиска с над 30 млн. лева от неплатени мита и ДДС

При акция на ГДБОП и Софийската градска прокуратура е неутрализирана престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева, но колко е щетата, предстои да се установи, съобщи на брифинг заместник градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със заместник-директора на ГДБОП старши комисар Йордан Пешев.

Операцията е осъществена на 14 октомври в София и други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, като действията са ръководени от петима наблюдаващи прокурори. Извършени са над 100 действия по разследването, сред които 90 претърсвания и изземвания. Отделно от това - огледи и обиски, посочи прокурор Десислава Петрова.

Самото разследване е започнало през юли. Открити са множество доказателства, включително левове и евро на стойност общо над 300 хил. лева.

Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари. Ще бъде поискано постоянно задържане за петима от тях, двама се издирват, а един е с парична гаранция заради влошено здравословно състояние.

Сред задържаните има и чуждестранни граждани.

Прокурор Петрова добави, че се разследва дейността на групата от 2023 г. досега. 

Според събраните данни групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки за българския пазар – дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други.

Стоките са идвали след директно договаряне с китайските производители и са доставяни с кораб в Гърция, а оттам са пренасяни с камиони в България.

За да се избегне плащане на дължимото мито и ДДС, чрез контролирани дружества документално е оформян вносът на тези стоки с неистински и неверни документи, обясни още Петрова.