Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Парламентът на Украйна одобри допълнителни разходи за отбраната на страната до края на тази година от 325 милиарда гривни, равни на около 7 милиарда и 700 милиона щатски долара, съобщава Ройтерс. С увеличението - второ за тази година, разходите за отпор срещу руското нашествие през 2025-та надхвърлят рекордните 70 милиарда долара, вместо..
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възможността срещата с руския му колега Владимир Путин да не донесе нищо го е накарало да отложи плановете си за провеждането й. "Не искам да губя време, така че ще видя какво ще стане", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той каза, че все още не е взел решение дали ще пътува за разговоритe и в..
С тържествена заря-проверка в Смолян тази вечер бяха отбелязани 113 години от освобождението на Родопите от Османско владичество. "Това е ден, в който свеждаме глава в дълбока признателност пред подвига на героите, които със своята смелост и саможертва върнаха Родопите в пределите на Майка България", каза в словото си кметът на Смолян Николай..
Израелската армия съобщи, че още два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени на Червения кръст. След постигането на споразумението между Израел и "Хамас" палестинското ислямистко движение освободи останалите живи 20 заложници, но не върна всички тела на израелците, починали, докато са в плен, както..
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пътува за Вашингтон, където ще бъде в следващите два дни. Това потвърди говорител на Алианса. Там той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Според Ройтерс това ще стане в сряда. От НАТО не съобщават повече подробности. По-рано тази вечер стана ясно, че президентът Доналд Тръмп..
Комари са били открити в Исландия за първи път в историята на островната държава, съобщи Франс прес. Два женски и един мъжки екземпляр са били забелязани на около 30 километра северно от столицата Рейкявик, според Матиас Алфредсон, ентомолог от Института по естествени науки на Исландия. Досега Исландия беше едно от малкото места на Земята без..
Строителни екипи започнаха разрушаването на част от прочутото източно крило на Белия дом, за да започнат изграждането на балната зала на президента Доналд Тръмп. Това е проект, за който той заяви, че няма да засегне съществуващата забележителност. Днес бяха забелязани големи строителни машини, които разглобяваха фасадата на сградата, част от..
Физиономиите, които се съревновават за властта в България днес, са безобразни - техните силуети деградират сами по себе си, техният политически език е..
БСП няма да влезе в парламента при следващи избори, Борисов е унижен от Пеевски и ДПС-НН няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи..
Без яснота за постигнатите договорености приключи коалиционният Съвет за съвместно управление. На него партньорите в кабинета от ГЕРБ-СДС, БСП и..
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно облачно
Облачно