Съоснователите на NEXO с писмо до парламентарната комисия, разследваща компанията

Компанията NEXO поиска от временната парламентарна комисия, създадена след обвиненията за пране на пари и данъчни престъпления, да “изясни и действията на българските държавни органи и институции при обиските от 12 януари” и “излишно показната”, според компанията, акция срещу нея и нейните служители в България.

По информация от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, NEXO се е съгласила да плати 45 милиона долара на регулаторните органи и ще прекрати нерегистрираното предлагане на крипто продукти.

Преди заседанието на комисията NEXO (НЕКСО) в парламента двамата съоснователи на компанията - Антони Тренчев и Коста Кънчев изпратиха писмо. В него се припомня, че с решенията на американските власти са прекратени всички административни производства по отношение дейността на компанията.

• NEXO съобщи за постигнато споразумение с властите в САЩ

В писмото се отбелязва, че въпреки прекратените действия на американското власти в България се поражда съмнение за политическа употреба на случая. Компанията изразява притеснение, че обвиненията на прокуратурата вреди не само на имиджа им, но и на цялостната среда за правене на бизнес в България.

Според NEXO прокуратурата фриволно замесва и чуждестранни правораздавателни органи в този казус.

"Никоя компания не е застрахована от саморазправа с нея от страна на Прокуратурата, без значение колко голям данъкоплатец и работодател е тя", пишат от NEXO и  настояват комисията да изясни и "действията на българските държавни органи и институции при обиските от 12 януари 2023 г. и излишно показната акция срещу компанията и нейните служители в България".

Към писмото си NEXO са прикрепили и официалното съобщение за проверките на компанията в САЩ. А съоснователят Антони Тренчев беше цитиран от компанията си, че "на всички участници ще бъде потърсена отговорност за всички нанесени щети".

• Заобиколила ли е NEXO забраната за финансиране на политически партии?

Според говорителя на главния прокурор Сийка Милева, постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., и компетентните власти на САЩ е показателно, че разследваните и от българската прокуратура лица признават пред регулаторните органи, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.

В писмено изявление, публикувано на страницата на държавното обвинение във Фейсбук, Милева казва, че по българското разследване , което е срещу организирана престъпна група за финансови престъпления, включително пране на пари, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления, се работи в тясно сътрудничество с чуждестранни служби и по него са приобщени множество жалби от британски граждани, които твърдят, че са станали жертва на измами от Nexo.