Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.
"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков.
И допълни:
"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят.
В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура.
ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи
"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.
И препоръча, че "основно е да се сменят хората":
"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".
Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.
Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.
Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго
И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".
"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.
За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Добри са записванията за началото на сезона, като се очаква малко по-висок процент предварителни заявки в сравнение с миналата година, прогнозира за БНР министърът на туризма Мирослав Боршош. Началото на летния сезон ще бъде дадено на 31 май в Поморие. Сравнително добра е готовността за предстоящия летен сезон, каза още министърът: "Направихме пълен..
Продължава почистването на река Джубрена край дупнишките села Крайници и Червен бряг, казаха от Общината. Почистването започна през април по проект за малко под 1 млн. лева от фонд "Бедствия и аварии". Почистват коритото на река Джубрена Река Джубрена, дълга около 25 километра, не е чистена никога досега. Преди две-три години и при..
Хутите поеха отговорност за поредното ракетно нападение срещу Израел от последните седмици. Говорител на йеменската групировка заяви, че атаката е била насочена срещу международното летище "Бен Гурион" край Тел Авив. Израелските военни съобщиха, че са прехванали успешно ракетата този път - за разлика от случая по-рано този месец, когато..
Десетки хиляди поляци излязоха по улиците на Варшава в подкрепа на двамата кандидати за президент, който ще се явят на балотаж на 1 юни. Класиралият се на трето място в полските президентски избори с условия към участниците в балотажа Едното шествие беше в подкрепа на кмета на Варшава Рафал Тшасковски, либерален столичанин, който подкрепя правото..
МВР е обявило обществена поръчка за 30 000 икони, лепящи се на стъклата на автомобили, с цел да пазят децата по пътищата. Освен иконите, е предвидено да бъдат доставени и 50 хиляди балона, 15 хиляди плажни топки и 30 хиляди химикалки. Предвидено е поръчката да бъде финансирана от Фонда за безопасност на движението по пътищата. В същото време БНР научи,..
Дъждът, който и в Кюстендилско не спира второ денонощие, ще доновреди на черешовата реколта в региона, която на места ще е нулева след измръзванията през април, коментираха аграрни специалисти. От влагата оцелелите на места плодове може да загният или да бъдат нападнати от гъба. Дъждът ще навреди на оцелелите плодове и е необходимо пръскане на..
След повече от 230 години Съединените щати се отказват от едноцентовите монети, съобщава БТА, като цитира германското списание "Шпигел". От догодина "пенитата" вече няма да се пускат в обращение, като последната поръчка за заготовки на монети вече е направена. Спирането на най-малката американска монета, изработена от сплав от цинк и мед,..
Лявото вече няма представителство в парламента. Това заяви пред БНР Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България", бивш председател на БСП и добави,..
"Да празнуваш език, който е толкова невидим и крехък , е невероятно нещо." Това каза пред БНР писателят Георги Господинов. По думите му,..
Добрич се превръща в сцена на традициите, благодарение на Фестивала на занаятите и изкуствата, който се организира от Фондация - "Добруджа -..
Дъжд
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Облачно
Ще превали и прегърми
Краткотраен дъжд