Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

FITF констатират на терен, че предписанията от 2013 г. не са изпълнени

Никола Янков: България е в черен списък за пране на пари. ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата

"Присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната"

| Интервю
Никола Янков
Снимка: Ани Петрова

Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.

"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков. 

И допълни: 

"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят. 

В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура. 

ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи

"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.

И препоръча, че "основно е да се сменят хората":

"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".

Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.

Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.

Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго

И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".

"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.

За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

По публикацията работи: Александра Никова

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

КНСБ: Скандално е залагането на 605 евро минимална заплата в Бюджет 2026

КНСБ определи като "скандално" залагането в проектобюджета за 2026 година на минимална заплата от 605 евро вместо първоначално предвидените 620. Според главният икономист на синдиката Любослав Костов това  означава, че правителството намалява минималната заплата със 180 евро на година за всеки нает на такава заплата, което е в нарушение на..

публикувано на 29.10.25 в 11:16
Николай Денков преди началото на Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента -  18 февруари 2025 г.

ПП няма да издигат свой кандидат за председател на НС

От ПП заявиха, че няма да издигат свой кандидат за председател на Народното събрание.  В кулоарите на парламента съпредседателя на ПГ на ПП-ДБ и бивш премиер Николай Денков коментира бързата смяна на председател на НС Денков обясни така: "Защото след театралното изпълнение на Борисов поне нещо трябваше да се случи, така, че това е единственото,..

публикувано на 29.10.25 в 11:06

Влакът Петрич - София прегази мъж в Благоевград

Мъж е бил прегазен от влака Петрич –София. Инцидентът е станал тази сутрин малко преди 8 часа в района на спирка Благоевград. По първоначалната информация машинистът е  забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре. Пътниците от влака ще бъдат превозени с друга композицията.

публикувано на 29.10.25 в 11:01

Председателският съвет: НС ще избере председател след оставката на Киселова

Парламентът ще избере председател след оставката на Наталия Киселова, реши Председателският съвет, който проведе извънредно заседание.  Точка първа в дневния ред е приемане на процедурни правила за избора.  Киселова сдава поста: Показвам как трябва да се постъпва. За мен беше чест! Подписват анекса към споразумението за съвместно управление...

публикувано на 29.10.25 в 10:59
Росанка Венелинова (на преден план)

Росанка Венелинова: В Шенген родителските отвличания зачестяват

Фондация "Център Надя" обявява началото на национална информационна кампания, посветена на проблема с бягството на деца от дома и институциите, в които са настанени. Кампанията ще протече под надслов "Едно изчезнало дете е твърде много" . Тазгодишното издание финализира тригодишна инициатива. Пред БНР д-р Росанка Венелинова, психиатър,..

публикувано на 29.10.25 в 10:28
Васил Тончев

Васил Тончев: Може да се оформи опозиционно крило в БСП

Оставката на Наталия Киселова като председател на НС няма значение за работата на парламента, но има голямо значение за ситуацията вътре в БСП.   Това заяви пред БНР Васил Тончев от социологическа агенция "Сова Харис". Киселова сдава поста: Показвам как трябва да се постъпва. За мен беше чест! "Оставката няма значение за работата на..

публикувано на 29.10.25 в 10:07
Халид Ал-Фалих (д) и Румен Радев (л)

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия трябва да насърчат контактите между бизнеса

Институциите на България и Саудитска Арабия трябва да  насърчат контактите между бизнеса на двете държави. Това е заявил президентът Румен Радев на среща с министъра на инвестициите на кралството. Българският държавен глава е на посещение в Рияд по покана на престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед бин Салман за участие..

публикувано на 29.10.25 в 10:05