Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Това съобщи Никола Янков, предприемач, който оглавява икономическия екип на "Синя България". В интервю пред БНР той коментира незавидното положение на България с уточнението, че не става въпрос за реално пране на пари, което е предмет на друг анализ.
"FITF, или групата за финансова действие на български, е основният комитет на ОИСР, към която България се опитва да се присъедини, поне декларативно. FITF правят стандартите за пране на пари. Техните доклади и класации са основен източник на информация за водещите страни в организацията. Попадането на държава в черния списък на тази организация е голям проблем", обясни Янков.
И допълни:
"България попадна в този списък през октомври 2023 г. след редовен преглед на терен от екип на FITF, въпреки че имаме хармонизирано законодателство като рамка. Ние сме транспонирали петата евродиректива за пране на пари, но държавните органи, които трябва да вършат тази работа – БНБ, НАП и дирекция "Финансово разузнаваме" на ДАНС, не го правят.
В предаването "12+4" Никола Янкова коментира, че организацията прави регулярни прегледи. Предишният е бил през 2013 г. и е завършил с дълъг списък с препоръки. Държавата тогава е получила жълт картон. 10 години по-късно от FITF констатират,че препоръките не са изпълнени - неработеща държавна структура.
ГДБОП – част от международно разследване срещу сайт, в който общували престъпни групи
"Те не казват, че в България се перат пари, те искат да проверят готовността на държавата на място. В България законовите норми не се изпълняват от органите, които трябва да го правят", заяви икономистът.
И препоръча, че "основно е да се сменят хората":
"Не става въпрос за реално пране на пари или за далавери. Въпросът е, че държавните организации, които по закон трябва да вършат това, не го правят, а това зависи от техните ръководители и служители".
Според Янков присъствието на България в черния списък на FITF не е пречка за влизане в еврозоната.
Политическата нестабилност няма нищо общо с финансово разузнаване, БНБ и НАП, това че не си вършат работата, категоричен е икономистът.
Стефан Антонов: ЕЦБ се съмнява дали България може да задържи инфлацията си ниска за дълго
И заяви, че "България може да влезе в еврозона от 1 януари 2025 г., ако има политическа воля".
"И на сегашното правителство нищо не им пречи да работят в тази посока. Днес е 2 юли, колко срещи е направил финансовият министър с министри на страни от еврозоната? Нула. Минали са 3 месеца и няма нито една среща. Това е липса на политическа воля. Служебният кабинет има всички правомощия като редовен кабинет, жалко!", каза Янков.
За "Синя България" обяви, че остава извънпарламентарна опозиция и ако бяха влезли в НС, сега нямаше да подкрепят правителство на ГЕРБ.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Административният съд в Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на Дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно. От РИОСВ направили две внезапни проверки за замърсяванията на въздуха в района на ТЕЦ-а по сигнал за силна..
Европейският парламент подкрепи законодателство, което улеснява отнемането на правото на безвизово пътуване до Европейския съюз от страни, които представляват риск за сигурността или нарушават правата на човека. Евродепутатите одобриха реформа на механизма на ЕС за суспендиране на визите, засягаща 61 държави, чиито граждани в момента могат..
В Силистренска област до обяд са отчетени между 12 и 15 литра валежи на квадратен метър. Данните са от автоматичните станции, които отчитат количествата в реално време. Според прогнозите сумарните валежи до утре сутрин могат да достигнат около 60–65 литра на квадратен метър, което съответства на червения предупредителен код за обилни дъждове,..
Казусът "Сарафов" може да се реши с намеса на законодателя - или разпоредбата да се направи с обратно действие, или да започне процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това мнение изказа пред БНР доц. д-р Христо Орманджиев, преподавател по Конституционно право във Великотърновския университет. "Различните становища (за..
Общинският съветник от Царево Димитър Йовнов заяви пред БНР, че хората в града се опасяват от по-тежки поражения след новите валежи, които продължават и в момента. "Бизнесът е на колене и чака общо взето държавата да си свърши работата, защото това ни се случва за втори път. Това са най-големите икономически дейци в града. Всичко е по..
Кметът на столичния район "Красно село" Цвета Николаева заяви, че ситуацията със сметоизвозването е кризисна. По време на комисията по Екология в Столичния общински съвет, тя съобщи, че през вчерашния ден едва 15% от боклука в района е извозен. Имало е проблем в района на болница "Пирогов". Николаева поиска спешна дезинфекция, особено в района на..
Доброволци се организират, за да помагат със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село". Кофите за боклук в тези райони преливат, след като изтече договорът на фирмата, събираща боклука там. Новите оферти са на двойно по-висока цена, която е неприемлива за ръководството на Столичната община, което въведе кризисно сметосъбиране в "Люлин" и..
Върховният касационен съд (ВКС) директно се произнесе, че нямаме главен прокурор! Борислав Сарафов е просто един редови прокурор като всички останали...
След 15 часа днес ще бъде ограничен достъпът на хора и техника във в.с. "Елените". Причина за това са очакваните валежи. Забраната за пребиваване..
В "Елените" има река, която се казва Дращеля , тя има водосбор от 38 кв.км, дълга е над 12 км и се влива при плаж "Елените" и плаж "Козлука", това е..
Значителна облачност с дъжд
Краткотраен дъжд
Дъжд