Проблемът с престъплението изпиране на пари и международен проблем. Регламентът за създаване на нов орган на ЕС за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да заработи през 2024 г.
Новият регламент, относно предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, съдържа пряко приложими правила, включително в областта на комплексната проверка на клиентите и информацията за крайните действителни собственици.
Ето как коментира темата доц. д-р Тодор Коларов, ръководител на Департамент "Национална и международна сигурност, НБУ.
"Има интернационализация на уредбата в сферата на противодействието на изпирането на пари и спирането на финансирането на тероризма. Законодателството, което се приема и в България, отговаря на стандартите, поставени в международен аспект. Основополагащият инструмент – това са препоръките на Financial Action Task Force (FATF), които на практика на годишна база актуализират своите препоръки. На тяхна база стъпва както международното законодателство в глобален аспект, така и законодателната уредба в ЕС."
В контекста на новия пакет от законодателни промени д-р Гергана Йорданова от НБУ допълва:
"Когато през юли 2021 г. ЕК предложи този пакет от 4 промени, този пакет не отчиташе тогава ситуацията с Украйна. Но сега реално новият пакет ще претърпи промени в контекста на санкционните режими и новото санкционно законодателство спрямо Русия. Така че вече имаме смесване не само на законодателство, свързано с противодействието на изпирането на пари, но и общо единно законодателство, свързано с обявяването на санкции срещу Русия и Беларус."
Чуйте дискусията от звуковия файл.
На 3 юни преди 10 години в ефира на обществената медия с най-високо обществено доверие стартира предаването на програма "Христо Ботев" "Законът и Темида“.
През цялото време това предаване работи със страхотния екип от консултанти на предаването: адв. Захари Генов – бивш прокурор, нотариус Камен Каменов, експрокурор Любомир Новиков, адв. Пламен Димитров, адв. Елка Пороминска – председател на Асоциацията за жените адвокати, адв. Мария Ганчева – Миланска адвокатска колегия, проф. Момяна Гунева – един от водещите експерти по наказателно право в България, проф. Таня Йосифова, д-р Орлин Колев – експерт по конституционно право, доц. Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, проф. Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото към БАН, председател на бюджетния комитет на Агенцията за основните права на ЕС, адв. Елиза Николова – председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България, адв. Илияна Власакиду – Гърция, Дима Александрова – адвокат и медиатор, адв. Мария Русева и адв. Светлина Йолчева, Ясен Танев – експерт по киберсигурност. На всички "Законът и Темида“ благодари за професионализма и всеотдайността.
Снимки – БНР
"Какво отлагате на ежедневна база?", пита психотерапевтът Алис Русева и съветва това да бъде първият въпрос към себе си при симптоми на тревожност, които осъзнаваме, че ни пречат. Реакциите ни, породени от страх относно бъдещи събития, зачестяват в съвременното общество. След годините на пандемия нивата на тревожност са повишени не само по отношение..
"Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) често остава незабелязано, докато не достигне до сериозни и необратими стадии. Пациентските организации в България алармират за необходимостта от промени в здравната система, които да осигурят навременна диагностика и лечение на това заболяване. Христина Николова, представител на Асоциацията на пациентите с..
В периода от 9-и до 13-и декември в болница "Д-р Никола Пенчев" в Пазарджик ще организират Седмица на отворените врати, по време на която ще се извършват безплатни скринингови прегледи за туберкулоза. Инициативата е част от изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата. Прегледите ще се провеждат в работно време..
В епизод 566 "Трамвай по желание" запознава своята публика с международно известния чешки филантроп Радим Пасер. Готови ли сте да откриете тайните за устойчив личен успех? Чешкият бизнес магнат и филантроп Радим Пасер посети България и предостави уникалната възможност да се запознаем с неговата житейска история и да открием ключа към..
През следващата година Здравната каса ще разполага с около 1,3 милиарда лева повече за здравноосигурените лица . Според икономиста Аркади Шарков, увеличението е в правилната посока, но остават предизвикателства, които изискват внимателен контрол и управление на ресурсите . Той коментира основните акценти от бюджета на НЗОК в ефира на предаването..
Жителите на троянското село Черни Осъм са обезпокоени от развитието на проекта за изграждане на язовир в близост до населеното място. В "Нашият..
Галерия-книжарница "Къща за птици" събира днес (10 декември) от 18.00 ч. на литературно четене поетите Балчо Балчев, Валери Манолов, Георги Веснаков (via..
Явор Гърдев е име, което едва ли се нуждае от представяне в културните среди на България. Театрален и кинорежисьор с дългогодишен опит, той впечатлява..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
