Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Проверяват българска банка заради парични преводи от Венецуела

2
Председателят на ДАНС Димитър Георгиев, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров (от дясно наляво)
Снимка: БТА

Българските служби проверяват българска банка заради парични преводи в големи размери от Венецуела. 

Темата беше обсъдена на среща в Министерския съвет при премиера, в която участваха американският посланик, главният прокурор и председателят на ДАНС. Страната ни е получила информация от САЩ за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България.

Сотир Цацаров обяви, че има данни в коя банка и кои лица са използвали български сметки за парични преводи от Венецуела.

ДАНС извършва проверка в банката, уточни главният прокурор.

Знае се кой е титулярът на сметката. Става дума за парични преводи за милиони евро. Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други държави. Основанията са били недействителни, обясни главният прокурор Сотир Цацаров:

"Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и така нататък".

Държавна агенция "Национална сигурност" проверява банката. Осигурено е съдействие от БНБ. Когато има пълна картина за преводите и за всички сметки, "най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство за пране на пари", посочи още Цацаров.

Останалите средства в сметката, които са в немалък размер, са запорирани, за да не изтичат средства.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев обясни:

"Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави. Към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства, сметката е една".

Американският посланик Ерик Рубин отчете отличното сътрудничество между американското и българското правителство и службите на двете държави:

"Нашето правителство, заедно с другите страни от Европейския съюз, работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато".

Установеният български гражданин често е посещавал и Оман, научи още "Хоризонт".

БНБ оказва пълно съдействие по случая с паричните трансфери от Венецуела по сметка в българска банка, съобщиха за "Хоризонт" от Централната банка. Оттам уточняват, че "работят активно с компетентните органи в рамките на законоустановените си права и отговорности". Заради банковата тайна БНБ няма право да коментира имена на поднадзорни лица или да дава подробности около случая.

Българските служби са действали адекватно по сигнала за парични преводи в големи размери от Венецуела, коментира пред „Хоризонт“ евродепутатът Емил Радев, докладчик по законодателното досие за звената за финансово разузнаване. Според Радев случаят е показал доброто сътрудничество между София и Вашингтон в борбата с прането на пари:

"Българската прокуратура, българските служби, ДАНС и Звеното за финансово разузнаване са реагирали много адекватно. Тук говорим за много специфично използване на друг инструмент – специалната адвокатска сметка. Нашите партньори от САЩ също са подали този сигнал. Част от парите са запорирани, така че да не могат повече да излизат от тази сметка. От тук нататък ще има разследване и за пране на пари. Ще има и проследяване на финансовите потоци. Нека да оставим време на Прокуратурата да направи своя анализ и при нужда да повдигне нужните обвинения".

Преди дни венецуелският депутат Карлос Папарони оповести, че властите в Каракас се опитват да изнесат капитали на държавната петролна компания "Петролеус Де Венесуела" чрез финансов посредник в България. Тогава от Министерството на външните работи съобщиха, че няма постъпила информация за паричен трансфер.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ
Снимката е илюстративна.

Аварирал тир затвори пътя Варна - Добрич на Аксаковска панорама

Усложнява се пътната обстановка във Варненско. Пътят Варна - Добрич е затворен поради аварирал ТИР в района на Аксаковска панорама. Специализирана техника работи на терена на произшествието, за да бъде извлечен тежкият камион. Очаква се до час пътят да бъде отворен за движение, съобщават от Областна администрация.  Към 21 часа пътят е още затворен..

публикувано на 17.02.25 в 20:28

Няколко аксаковски села останаха без ток заради скъсан далекопровод

В община Аксаково град Игнатиево и селата Припек, Слънчево, Доброглед са без ток поради скъсан далекопровод. По всяка вероятност без ток е и с. Баново, община Суворово ( захранва се от същия далекопровод) работи се по отстраняване на аварията. Втори скъсан далекопровод  пък остави на тъмно селата Въглен и Яребична.

публикувано на 17.02.25 в 19:56

До края на месеца България ще поиска конвергентните доклади от ЕК

До края на февруари, България ще отправи официално искане към Европейската комисия и Европейската централна банка за изготвянето на извънредни конвергентни доклади, стана ясно след участието на министъра на финансите Теменужка Петкова в заседанието на Еврогрупата в Брюксел. Страните от нея потвърдиха постоянната си подкрепа за амбицията на България за..

публикувано на 17.02.25 в 19:28
Красимир Вълчев

Красимир Вълчев: Трябват промени в учебните програми по математика, децата не могат да я прилагат в живота

Приоритет пред Министерството на образованието и науката е да бъдат променени учебните програми, обмисля се и въвеждане на задължителна матура по математика след 12 клас. Това каза образователният министър Красимир Вълчев в обзорното предаване на Радио Варна "Позиция".  Той посочи, че на първо място трябва да се промени програмата по математика, като се..

публикувано на 17.02.25 в 19:15
Снимката е илюстративна.

Водачите в Добричка област да тръгват на път подготвени и да спазват правилата за движение

От Националния институт по хидрология и метеорология издават предупреждение от първа и втора степен за поледица на територията на общините в областта, с изключение на трите морски – Шабла, Каварна и Балчик. Заместник областният управител Живко Желязков отправя апел към жителите на област Добрич да бъдат внимателни при пътуване, да тръгват с подготвени..

публикувано на 17.02.25 в 17:22

Ограничават паркирането върху потенциално опасен подземен паркинг в района на ул. „Македония“

Предприемат се мерки по ограничаване на паркирането на автомобили в междублоковото пространство между ул. „Македония“ №116, 122, 124, ул. „Н. Державин“ и бул. „Цар Освободител“ №77. Причината е опасност от срутване на плоча на подземни гаражи. Това стана ясно на днешната оперативна среща при кмета на Варна Благомир Коцев. В кметство "Одесос" са..

публикувано на 17.02.25 в 17:11

Близо 400 вейпа с дрога са иззети във Варна от януари, хванати са и 10-годишни деца

От началото на годината досега от Областната дирекция на МВР във Варна са задържани и иззети 391 вейп устройства с наркотично вещество и 192 милилитра течност,  съдържаща канабиноиди, образувани са четири досъдебни производства, през миналата година образуваните досъдебни производства са две, а иззетите капсули с течност, съдържаща..

публикувано на 17.02.25 в 16:05