Окръжният съд остави в ареста тримата мъже, обвинени за пране на пари и задържани при мащабната акция на Окръжна прокуратура, полицията и ДАНС в Пловдив.
Обвинението поиска вземането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо 35-годишния Александър Александров от Павликени, както и спрямо 24- годишните Стефан Стефанов от Априлци и Анатолий Хунев от Мадан. Магистратите счетоха, че има опасност да се укрият или да извършат друго престъпление и ги оставиха за постоянно в ареста.
Те са привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс. По искане на адвокатите на тримата съдът отложи с час гледането на мерките им за неотклонение, за да може адвокатите да се запознаят с разследването и доказателството срещу тримата.
Защитниците поискаха да бъде преведен от английски документ –банково извлечение, за да се запознаят с него. След като бе дадено ход на разглеждането стана ясно, че двама от обвиняемите - Стефан Стефанов и Анатолий Хунев са имали фирми, които обаче не са развивали търговска дейност. Третият обвиняем Александров е наел от Стефан Стефанов фирмата и като полномощник на титуляра е получавал превежданите крупни суми сметките. Преводите са от френски дружества.
Според адвоката му - Албена Ботева, арестуваният е бил безкрайно изненадан, когато е разбрал, че в една от сметките на дружеството са постъпили над 400 000 евро. „Той не знае откъде са парите и не е изтеглил нито част от тях", коментира адвокат Ботева.
Според бащата на Стефанов, синът му е подведен от Александров. Същата теза развива в съдебната зала и адвокатът на другия обвиняем Анатолий Хунев. По думите му неговият клиент не е знаел, че по сметките на фирмата му са постъпвали суми от чужди дружества. Той не е теглил от парите, а за част от сумата е разбрал след арестуването му.
Александров е осъждан многократно за данъчни измами, другите двама обвиняеми са с чисти досиета.
В предвид събраните доказателства, съдът прецени че е налице реална опасност тримата да извършат престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка и постанови да бъде взета най – тежката мярка за неотклонение –„задържане под стража".
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.
Други трима обвиняеми бяха освободени днес по-рано под парична гаранция от по 3 хиляди лева за всеки. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари, а третия - за опит за извършване на това престъпление.
Действията им били свързани само с регистрирането на дружества, а след това упълномощавали останалите с правата за извършване на сделки и финансови операции на фирмите.
Прокуратурата продължава разследването по мащабната схема за пране на 2 милиона евро, чрез която са ощетени фирми от 6 държави.
С още три месеца се удължава срокът на проекта „Грижа в дома в община Асеновград“, след като кметът Христо Грудев сключи ново допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси“. С отпуснатите близо 405 000 лева проектът ще..
Общинският съвет в Пазарджик проведе днес тържествена сесия, посветена на 21 май – Празника на града и Ден на на светите равноапостоли Константин и Елена. В дневния ред на заседанието бяха включени само две точки – приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик и удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината”..
Предвиденото за днес затваряне на кръстовището между улиците „Димитър Талев“ и „Петър Стоев“ в район „Южен“ се отлага. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“. Причината е, че от фирмата изпълнител на тази част от проекта на ВиК за Южния обходен колектор тази сутрин не бяха поставили необходимите пътни знаци и..
Задълбочаване на икономическите отношения между Пловдив и Лайпциг обсъди кметът Костадин Димитров със саксонската принцеса Теофана фон Саксен и почетния консул на България в провинция Саксония Хайко Шмидт. „Пловдив е сред най-добре развитите индустриални дестинации в Югоизточна Европа. Тракия икономическа зона е един от ярките примери с над 200..
Над 4700 зрелостници от Пловдив и областта се явявиха на втората матура. Те писаха по вариант 1 на задължителната матура. Най-много зрелостници избраха да проверят знанията си по английски език, следвани от философия, биология и предприемачество и география. Най-малко бяха желаещите за ДЗИ по информационни технологии, информатика, химия и..