Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Хванаха още един от измамниците за 2 млн. евро

| обновено на 21.04.16 в 14:51

Арестуван е още един член на престъпната група, източила в края на миналата година над 2 млн. евро от фирми в 6 европейски държави, съобщи Окръжна прокуратура – Пловдив. Радомир на 44 години от гр. Велико Търново е обвинен

в пране на пари в особено големи размери - над 900 000  евро. Той е 15-ия от разбитата в началото на годината група, свързана с мащабната схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро и е предотвратено изтеглянето на други 5 млн. евро. Радомир П. е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

В момента обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като за 6 от тях е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за Радомир. Продължава издирването на още един от участниците в схемата - Георги Христов Георгиев, управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.

Снимка

Между октомври и Нова година от клонове на различни банки у нас са изтеглени в брой различни суми. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите.

Измамата в чужбина е извършвана, като от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговски дружества, са изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание е посочвано "търговски взаимоотношения", за чието удостоверяване са използвани неистински договори между компаниите. Заблудените служители са нареждали банковите преводи към посочените български фирми.

От схемата са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

В България главният прокурор Сотир Цацаров е поискал разкриване на банковата тайна на установените до момента хора и търговски дружества, участващи с схемата.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и екипа от наблюдаващи прокурори по случая като изказа благодарност за бързата реакция по разследването и доброто сътрудничество с българската прокуратура.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Протестите на "Възраждане" срещу еврозоната ще продължат

„Възраждане“ ще продължат с протестите с искане за запазване на българския лев, заявиха на пресконференция народните представители Ангел Георгиев, Димитър Гюрев и Емил Янков.  Те определиха случилото се по време на протеста в неделя в София като репресия на Прокуратурата, МВР и на ГЕРБ върху гражданите, „упражняващи демократичното си право на..

публикувано на 24.02.25 в 13:03

Вандал застреля чуждо куче в пазарджишко село

Арестуваха 72-годишен мъж от пазарджишкото село Карабунар, застрелял куче с ловна пушка.   Сигнал за случилото се постъпил от жителите на селото.  По избрани данни мъжът, носещ ловна пушка със себе си, застрелял куче в частен имот. Сформиран е разследващ екип, който установява самоличността на стрелеца.  Пушката му е..

публикувано на 24.02.25 в 12:36

Хранително натравяне или нов вирус в забавачката "8 Март"

Днес се очакват първи  резултати от пробите от храната, взети в детската градина „8 Март“ в пловдивския район „Южен“.   Близо 20 деца от общо 130  там са потърсили лекарска помощ в петък вечерта със симптоми на неразположение.  В петък на обяд те са консумирали супа от месо с ориз, огретен от картофи, круша и пълнозърнест хляб.  Децата са на..

обновено на 24.02.25 в 12:06

Украинската общност в Пловдив отбелязва 3 години от войната на Русия в Украйна

Украинската общност в Пловдив ще отбележи днес третата година от войната на Русия срещу страна им и кани всички, които са съпричастни с каузата им в 18 часа пред катедралния храм „Света Богородица“.  "24 февруари е датата, която промени съдбата на милиони украинци, дата, която си спомняме с болка за загиналите и страданията на мирното..

обновено на 24.02.25 в 12:06

Георги Търлев e новият кмет на село Драгор

Георги Търлев е избран за кмет на пазарджишкото село Драгор.  На балотажа той получи подкрепата от над 410 души, което му осигури победата.  Местните жители му гласуваха доверие за управлението на селото през следващия мандат. Търлев беше излъчен от ПП-ДБ. Негов конкурент на балотажа бе Асен Чавдаров от "Земеделски народен съюз".

публикувано на 23.02.25 в 21:04