Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Хванаха още един от измамниците за 2 млн. евро

| обновено на 21.04.16 в 14:51

Арестуван е още един член на престъпната група, източила в края на миналата година над 2 млн. евро от фирми в 6 европейски държави, съобщи Окръжна прокуратура – Пловдив. Радомир на 44 години от гр. Велико Търново е обвинен

в пране на пари в особено големи размери - над 900 000  евро. Той е 15-ия от разбитата в началото на годината група, свързана с мащабната схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро и е предотвратено изтеглянето на други 5 млн. евро. Радомир П. е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

В момента обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като за 6 от тях е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за Радомир. Продължава издирването на още един от участниците в схемата - Георги Христов Георгиев, управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.

Снимка

Между октомври и Нова година от клонове на различни банки у нас са изтеглени в брой различни суми. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите.

Измамата в чужбина е извършвана, като от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговски дружества, са изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание е посочвано "търговски взаимоотношения", за чието удостоверяване са използвани неистински договори между компаниите. Заблудените служители са нареждали банковите преводи към посочените български фирми.

От схемата са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

В България главният прокурор Сотир Цацаров е поискал разкриване на банковата тайна на установените до момента хора и търговски дружества, участващи с схемата.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов и екипа от наблюдаващи прокурори по случая като изказа благодарност за бързата реакция по разследването и доброто сътрудничество с българската прокуратура.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Обявиха грипна епидемия в Пловдив, засега без ваканция

От 22 до 28 януари Пловдив ще е в грипна епидемия.  Със заповед на директора на РЗИ д-р Аргир Аргиров се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации и плановите консултации на здрави бременни жени и деца. Спират се и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на..

публикувано на 20.01.25 в 16:14

Санират НБ "Иван Вазов" с 3 270 480 лева

 3 270 480 лева ще вложи община Пловдив за енергийно саниране на НБ „Иван Вазов“. Обществената поръчка, която е на инженеринг, е със срок до 7-ми февруари включително. Без ДДС поръчката е за 2 725 400 лева. Фирмата, която бъде избрана за изпълнител на санирането на сградата, ще има 45 календарни дни да изготви инвестиционния проект и да извърши..

публикувано на 20.01.25 в 15:06

Пловдив е шести в света по задръствания

Пловдив е на шесто място в световен мащаб по нива на задръстванията, с 48% увеличение на времето за пътуване при натоварен трафик. Данните са от годишния индекс на TomTom за 2024-та, който анализира трафика в 500 града по света, съобщиха Института по транспортна инфраструктура. Глобалното проучване, обхваща 62 държави и анализира над 700..

обновено на 20.01.25 в 13:12

Тийнейджър нахлу в дома на съседката си в Оборище и я преби

17-годишен преби младо момиче в панагюрското село Оборище. 19-годишната пострадала е подала сигнал в полицията. Тя разказала на полицаите, че през нощта млад мъж влязъл в къщата й, нахлул в стаята, където спяла и я пребил, а след това избягал. Момичето било откарано в панагюрската болница с наранявания по главата.  Панагюрските криминалисти бързо..

публикувано на 20.01.25 в 13:11

Маскирани нападнаха в жилището му пловдивчанин и го обраха

Трима маскирани асеновградчани нахлули в апартамента на  27-годишен пловдивчанин и го ограбили. За часове пловдивските криминалисти са успели да ги издирят и задържат, съобщават от полицейската дирекция. Грабежът бил разкрит, след като ограбеният мъж подал сигнал на спешния телефон 112.  Той обяснил, че маскирани нападатели нахлули в дома му,..

публикувано на 20.01.25 в 13:06